“托管造林”、“购后返租”、“消费返利”上黑榜
据新华社北京11月23日电11月23日,公安部召开涉众型经济犯罪专题新闻发布会,通报公安机关严厉打击和防范涉众型经济犯罪有关情况。
[案情通报]
涉案金额巨大:今年达175.1亿元涉及范围扩大:有传销案波及16省
公安部经济犯罪侦查局副局长高峰会上表示,今年1月至10月,涉众型经济犯罪全国公安机关共立案1210起,涉案金额175.1亿元,其中,有些涉众型经济犯罪涉案金额巨大。
案例:辽宁营口东华经贸(集团)公司以发展养殖蚂蚁为名,非法面向公众集资,至案发时,共非法集资近30亿元。
根据公安部门掌握,目前涉众型经济犯罪的涉及范围在不断扩大。从行业看,涉及农业、养殖业、房地产、医药、文化、旅游等领域;从人员看,涉及下岗职工、退休老人等弱势群体和学历较高的城市“白领”;从地域看,从东北、华东、华北地区扩展到中西部地区。
案例:公安部通报说,山东公安机关侦破的“蝶贝蕾”传销案,共涉及全国16个省、市的50余万名群众。
[手法翻新]
主要有6类手法
涉众型经济犯罪手法多样,不断翻新。23日公安部介绍说目前主要有6类手法:
——以养殖、种植、合作造林等为名目的“联营入股返利”、租养、代养、托管、代管。
——以投资展位、铺位、公寓式酒店经营权等为名目的“购后返租”。
——以促销为名的“消费返利”,以教育储备金办学、造林投资“绿色银行”等为名目的集资。
——以专卖、代理为名进行的传销,以及利用互联网为中介进行的“网络传销”。
——以即将在国内或海外上市、届时可获得成倍投资收益为名的非法公开销售“原始股”。
——以互联网为炒汇平台,大肆实施的非法外汇买卖活动等等。
[犯罪特点]
虚假许诺和编织光环
现在很多涉众型经济犯罪都有两个特点,即虚假许诺和编织光环。
虚假许诺:不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者高额回报,有些回报率甚至高达120%。
案例:湖南株洲发生的一起非法吸收公众存款案中,犯罪嫌疑人黄某等利用设立的8家投资公司、担保公司、典当行,以对存款者除支付正常利息外再当场给付5%至12%的现金回报等方式,非法吸存1.5亿元。在吉林纳士塔公司非法吸收公众存款案中,该公司以开发新型建材为名,以120%的年回报率,吸收资金1.25亿余元。
编织光环:为给犯罪活动披上合法外衣,不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以实际经营活动掩盖其非法行为,采取在豪华写字楼租赁办公地点,聘请名人做广告、办理公证、投保等方法,编织光环,骗取群众的信任。
案例:在海南锦绣大地生物工程有限公司合同诈骗案中,犯罪嫌疑人打着帮农民致富的幌子,利用新闻媒体大肆宣传“吃我一掌、美味健康”“种上半亩仙人掌、此地有金三百两”,还邀请知名电视主持人进行形象推介。
天下没有免费的午餐
公安部经济犯罪侦查局副局长高峰在会上表示,不法分子实施犯罪,一般采用诱惑性极强的虚假宣传攻势。由于缺乏对企业业务经营状况和资信进行印证和了解渠道,加之群众投资行为往往缺乏理性,幻想“一夜暴富”,抱着侥幸心理冒险参与,导致上当受骗。
公安部新闻发言人武和平在会上表示,面对层出不穷的骗术,普通百姓可以做最简单的理性判断,那就是,当有钱赚的时候他们为什么不自己赚,而留给别人?这个世界上很少有白吃的午餐,也许你能吃一顿,试过一次,但你再不要想吃第二顿。 |