3团伙虚开增值税发票骗税4亿 抓20余嫌犯

　　昨日(13日)，深圳市国税局召开新闻通报会，通报了“雷霆一号”深圳专案查处情况，该案彻底捣毁了东科奇、通发、凌杰3个涉税犯罪团伙，成功抓获犯罪嫌疑人20名，为国家挽回税款损失4亿多元。该案是深圳市国税局成立以来查处的最大国税涉税违法案件。

　　“雷霆一号”主战场在深圳

　　“雷霆一号”是国家税务总局、公安部去年联合督办的重大涉税违法案件，该案案情复杂，涉及全国34个省市。涉案地税务、公安部门共动用3000名干部，深入检查1374户企业，核查发票31万份，摧毁了10个变造、虚开增值税专用发票的犯罪团伙，立案侦办了117名犯罪嫌疑人，查补收入8亿多元。由于全国“雷霆一号”专案案发在深圳，主战场也在深圳，深圳专案在全国“雷霆一号”专案中具有举足轻重的地位，成功查处深圳专案对整个“雷霆一号”专案最终胜利侦破做出了巨大贡献。

　　挽回税款损失4亿元

　　在全国“雷霆一号”专案中，深圳专案涉及东科奇、通发、凌杰3个涉税犯罪团伙。该3个犯罪团伙涉嫌向全国34个省市虚开增值税专用发票，作案手法极其隐蔽，影响十分恶劣。从去年2月22日统一行动以来，深圳市国税局共检查了436户涉案企业的4万多份发票，检查本地银行账号500多个，派出1000多人次前往外地调查取证。至去年11月底，终于查出该案3个犯罪团伙共虚开增值税专用发票近3万份，不法分子利用上述虚开增值税专用发票偷骗国家税款4亿多元，由于深圳国税查处及时，该笔税款大部分已被追回。

　　顺藤摸瓜发现幕后黑手

　　深圳市国税局有关负责人称，2005年，深圳市国税局在税收征管中发现，深圳市东科奇实业有限公司、通发科技（深圳）有限公司纳税申报存在异常，经初步调查，该局发现上述两公司存在虚开增值税专用发票的重大嫌疑，马上停止了其增值税专用发票供应并迅速向国家税务总局汇报。此后全国其他地方也陆续发现了类似的案件，引起了国家税务总局的高度重视。2006年2月16日，国家税务总局、公安部领导专程到深圳，在听取相关省市工作汇报后，正式将此案件命名为“雷霆一号”专案。

　　据介绍，近年来深圳国税在公安机关的配合下，接连查处了“远源案”、“深网专案”、“夏都专案”等20多个重大虚开发票案件，为国家挽回税款损失20多亿元，20余名不法分子被依法判处有期徒刑。

　　案例回放

　　“捆绑”转让增值税缴款书

　　东科奇犯罪团伙中的嫌犯林某某自述：2002年10月至2004年8月，在他实际经营东科奇公司期间，主要代理进口废塑料后销售给一些个体户，其销售业务大多未开具发票，进口环节又取得了大量海关代征增值税专用缴款书。2004年9月，林某某以5万元将东科奇公司卖给陈宏某等人，按照陈宏某等人要求，将囤积的大量海关代征增值税专用缴款书给陈宏某。陈宏某利用林某某提供的海关代征增值税专用缴款书申报抵扣后，从税务机关骗领增值税专用发票并疯狂对外虚开，从中收取手续费。事发后，林某某到公安机关投案自首。

　　团伙主谋操纵15企业偷逃税

　　专案组调查发现有15户企业中的法人、股东、财务、办税员、购票员存在交叉情况，通发公司的法定代表人陈某某也出现在其他3户企业的登记资料中。结合突击检查查获的假公章等现场证据，专案组判断该15户企业属于一个团伙控制。经调查，15户企业中有9户曾向上海黄金交易所购买过黄金，专案组顺藤摸瓜调查出了在深圳交割黄金实物的陈某某，即幕后团伙主谋。

　　借生产为名虚开增值税发票

　　廖某某是凌杰团伙涉案人员，也是深圳市裕某达实业有限公司的法定代表人，该公司的营业执照上注明其营业范围是：收录机、收音机及塑料制品的产销。专案组经过检查，发现裕某达公司其实是借为他人加工少量收录机、收音机之名，打着生产的幌子，行虚开发票之实，该公司开具的增值税专用发票绝大多数是虚开的。

　　税务总局公布去年10起重大涉税案

　　“雷霆一号”专案位列其中

　　据新华社北京4月13日电国家税务总局13日公布了去年查处的10起重大涉税违法案件，主要涉及变造、虚开增值税发票、偷税、骗取出口退税、制售假发票等违法犯罪行为。

　　据税务总局稽查局局长马毅民介绍，这10大案件包括“雷霆一号”专案、北京“兴龙成”房地产开发有限公司偷税案、内蒙古鄂尔多斯“8.24”虚开发票案、宁夏“12.26”案、浙江诸暨部分珍珠企业检查及专项整治、江西毓英织造有限公司虚开增值税专用发票案、无锡市金鸿基投资有限公司偷税案、山东临沂华鲁纺织有限公司骗取出口退税案、宁波市江东鸿鹄贸易有限公司等企业虚开增值税专用发票案，以及成都“3.1”特大制售假发票案件。去年2月16日，税务总局、公安部在深圳市联合启动“雷霆一号”专案。全国34省份及计划单列市3000余名税务干部和公安干警历时10个多月，对1374户企业进行了检查，查出虚开发票55660份，涉及金额67.32亿元，税额11.4亿元，目前已挽回损失8.68亿元。公安机关已立案侦办116名犯罪嫌疑人，目前已抓捕到案86人。（记者康岩慧通讯员陈俊峰吴振宇熊艳）