俄罗斯海关起诉纽约银行洗钱 索赔225亿美元

　　中国日报网环球在线消息：上世纪90年代末，纽约银行因为与俄罗斯黑帮之间的不明资金往来而遭到反洗钱调查，虽然该银行靠交纳巨额罚款与美国政府了结了此事，但俄罗斯当局时至今日才开始清算这笔旧账，并提出了高达225亿美元的索赔。

　　清算旧账：俄罗斯隐忍多年突发难

　　据《莫斯科时报》5月18日报道，俄罗斯海关17日向莫斯科仲裁法院提出了诉讼。控方律师马克西姆?斯马尔说：“在1996到1999年间，纽约银行组织实施非法洗钱活动，给俄罗斯联邦造成225亿美元的损失。”俄罗斯海关17日晚些时候证实了这一消息，并称将在18日的新闻发布会上透露更多细节。

　　已经成立200多年的纽约银行是美国历史最悠久的银行，在华尔街相当有地位和影响。1998年，美国联邦调查局和美国税务部门对纽约银行展开反洗钱调查。调查人员发现，美籍俄裔的纽约银行伦敦分行的副总裁露西·爱德华兹和她的丈夫皮特?博林利用在纽约银行开设的一个账户洗了100亿美元黑钱，这些钱是从俄罗斯和东欧国家流出的，其中70亿美元来自俄罗斯。在3年多的时间里，他们进行了超过16万次非法转账，帮助俄罗斯出口商逃避关税。

　　2000年2月，美国司法部对博林和爱德华兹夫妇提出协助洗钱指控。他们随后向警方自首认罪，并在2006年被判处6个月监禁和72.5万美元的罚款。而纽约银行在2005年11月与司法部达成协议，同意支付3800万美元以换取免予被起诉。

　　斯马尔律师17日表示，俄方提出诉讼的依据是纽约银行与美国政府达成的这份承认存在违规行为的协议以及爱德华兹和博林的认罪供述。据悉，俄罗斯检查机关在1999年9月曾派出调查组赴美国取证，但俄联邦安全局副局长伊万诺夫表示，美国联邦调查局拒绝提供他们掌握的证据。

　　天价索赔：纽约银行1/4资产

　　面对俄罗斯提出的起诉，纽约银行17日发表一份措辞强硬的声明说：“尽管我们还没有看到诉讼书的内容，但就目前的事实而言，这一指控是毫无道理的，简直不值一提，我们将勇敢地为自己辩护。”该银行还强调，这一诉讼中涉及的事件发生在十几年前，而且已经了结。

　　俄罗斯专家则对控方主张的赔偿金额表示了惊讶。俄下院信贷组织委员会的第一副主席梅德韦杰夫表示：“索赔数额规模空前，225亿美元是一笔巨大的资金。”而信托投资银行的资深经济学家纳多尔希恩也表达了相同的看法：“这笔索赔数额太巨大了，因此按此获赔的可能性也不大。”

　　当被问及225亿美元的索赔金额是如何确定的时候，控方律师斯马尔表示：“这就是我们所估计的受损数额。俄方仅关注纽约银行参与洗钱的事实，至于它后来采取了什么行动不是我们在意的。”

　　纽约银行目前拥有1034亿美元资产，索赔数额接近其资产的1/4。该银行发言人海涅透露，纽约银行在莫斯科仅设有一个代表处，即便俄海关赢得官司，也没有什么可供其冻结的资产和账户。

　　醉翁之意：为指控霍氏增加筹码？

　　不过，俄方对纽约银行提出诉讼的背后也许还有更深的用意。正在狱中服刑的尤科斯石油公司前总裁霍多尔科夫斯基今年2月又遭到了洗钱的新指控。控方指控他与商业合伙人列别杰夫在2000年至2003年期间盗用并清洗了至少250亿美元的资金。不过控方在4月中旬又暂停了对这一罪名的调查，而霍氏的辩护律师团也没有得到任何解释。

　　这次俄方对纽约银行的起诉让霍氏的律师阿姆斯特丹感到警铃大作。他认为，控方可能想利用这一案件增加对霍氏指控的砝码。据悉，尤科斯公司的大股东Menatep集团是一家离岸公司，霍氏就是通过该公司实现对尤科斯的控股权。而美国警方在几年前的调查中发现，Menatep公司1998年曾向纽约银行的非法洗钱账户转账8000万美元。

　　阿姆斯特丹说：“这种想法不是不可能的，这起诉讼将招致与我们目前看到的不同的结果。”而霍氏的另一名律师施密特表示，从霍氏案现有的卷宗看，没有发现与纽约银行洗钱案有联系。“我希望没有关联，”他也不无担忧地说。

　　因欺诈和逃税罪名被判入狱8年的霍多尔科夫斯基自2003年10月以来一直身陷囹圄，根据相关法律，到今年年底，他将有资格申请假释。但如果洗钱的新罪名成立，他的刑期又将延长最多15年。霍氏的律师声称，当局提出新指控是为了确保在今年12月的俄杜马选举和2008年3月的总统大选前，霍多尔科夫斯基和列别杰夫能继续被关在监狱里。（康娟）