中国银行广东开平支行3任行长串谋洗钱64亿获刑

　　据中新社电香港潭江实业公司老板许日成（许超凡的堂兄）及妻子黄雪梅，因涉嫌替中国银行广东开平支行三任“巨贪行长”许超凡、余振东、许国俊洗黑钱64亿港元一案，19日在香港区域法院一审宣判，二犯洗黑钱罪罪名成立，分别被判刑6年半。

　　64亿元黑钱震惊法官

　　许日成夫妇的辩护律师称，两名被告人过去没有案底，在本案中既不是主谋，也从未贪污挪用中国银行的钱款，他们所经手的黑钱，属于许超凡等三人黑钱中的一部分。而且，两名被告人育有两女，大女儿在英国读书，由姑妈照顾，小女儿年仅6岁。许日成是许家的长子，肩负照顾全家生活的重任，希望法院对许日成从轻处理。法官简仕勋说，许日成夫妇虽然不是本案的始作俑者，但仍然是第二层次的角色，并且从洗钱中捞取了丰厚利益。两名被告过去确实循规蹈矩，现因卷入本案，跌入人生的谷底，法庭对此深表同情。但是，本案属于极其严重的洗黑钱案，不能轻饶，故将许日成夫妇全部判刑6年半。

　　按“指示”成立洗钱公司

　　洗黑钱案的三名主谋，分别是许超凡、余振东和许国俊（均已被绳之以法），于1992年至2001年间出任中国银行开平支行行长。许超凡于1992年至1998年当上行长，升职后，由余振东接任，2000年，许俊国任行长。许日成是许超凡的堂兄，1976年在新华银行任职，1993年离职，专任香港潭江实业公司董事长。据余振东供称：1992年，时任中行开平支行行长的许超凡向许日成提出，要利用香港公司接收黑钱，就地投资，如果获利，再将部分钱款归还给中行。许日成同意。接着，经过许超凡的牵线，许日成、黄雪梅夫妇认识了余振东、许国俊等涉案人员，并共谋犯案。1992年，许日成在香港开办“潭江实业公司”，次年从新华银行离职，专任潭江实业公司董事长，其妻黄雪梅又开办了“友协贸易公司”。经证实，这两家公司均为空壳公司，除了洗黑钱，没有其他实际业务。1995年，两家空壳公司开始接受许超凡等人的黑钱。

　　每洗一笔黑钱提成10%

　　许超凡等三名主谋，利用职权，以“银行借贷”为名，将大批款项转到两家空壳公司。许日成夫妇每人每月底薪为3万港元，另外，每做成一单“交易”，可获10%的“提成”，而一切损失均与他们无关，全部由中国银行开平支行承担。许日成夫妇利用开平支行转出来的巨款，大肆炒卖股票、物业、外币。直到1995年，他们光炒卖外币就损失了1.74亿港元。而余振东又拿涉案款项到赌场豪赌，曾输掉100万美元，许超凡输掉的金额更多。许、余二犯每次输掉钱，就要求许日成夫妇将钱存到赌场账户，用来偿还赌债。

　　安排三贪“假结婚”潜逃

　　1995年，中行曾派人调查开平支行的财务情况，却没有发现许超凡等人的犯罪事实。众贪弹冠相庆。许超凡、余振东、许国俊三名主谋开始协商潜逃方案。在许日成夫妇的安排下，余振东与一个美国女子假结婚，其他人也改名换姓，利用虚假的香港居民身份证去香港定居。到达香港后，许日成夫妇的空壳公司又“聘用”了他们，给他们发薪水，替他们掩盖身份。2001年，此案全部曝光，许超凡等人全部以假结婚形式潜逃加拿大。后来，三人相继被捕。许日成夫妇被起诉时，香港检方冻结了他们的相关账户共8.5亿港元。检方指控他们于1995年9月至2001年10月，替许超凡、余振东、许国俊、梁树湘、邝华宝、张健华等人洗黑钱，涉案款项超过64亿港元。