台湾老板仅有初中文化 跨国骗得60亿韩元(图)

　　只有初中文凭的台湾老板，幕后控制着一个35人诈骗团伙，短短时间内骗得29亿韩元，而这仅仅是有账本可以对照的金额，那些转账和死账等无从取证的资金更是庞大。据办案民警保守估计，涉案金额达60多亿韩元。目前创下好几个“之最”。

　　据了解，这位幕后老板从2001年就开始从事诈骗活动，对台湾人进行诈骗，后来发现台湾人越来越有警觉心了，所骗的钱也越来越少，于是从去年的7月份开始，转而对韩国人民下手。他凭借自己初中文化学习并精通了法律，以此展开了一系列的诈骗活动。

　　[招兵买马]

　　一韩国女子应征“入伍”

　　为了能使诈骗更加顺利，台湾老板不得不招收“帮凶”。要招这些人，其实不是那么容易，因为他们必须得懂得韩语。于是，他们通过韩国当地的网站和报纸等媒体发布一些招聘广告，招收一些会韩语的年轻人加入，说是去当文员或者其他办公人员。这样，来自吉林等地，会韩语的朝鲜族人、长期生活在韩国的台湾人和韩国本土人就成为了他们的首选。其次，为了能让诈骗更加真实，幕后操作人还制作了诈骗范文，让刚招收来的人员按照范文进行宣读诈骗。但是犯罪团伙的核心层还是由台湾人担任。主要经手此案的莲前派出所关探长说：“年轻人年轻气盛，爱冒险，精力充沛的特点被犯罪嫌疑人加以利用，把他们拖向了犯罪的深渊。其中一名林姓的年轻女子，是韩国人，在韩国被骗了5000万韩元。她走投无路，通过朋友介绍，参加了这个团伙。别小看她，有账面记录的那29亿多里有6亿是她骗来的！”

　　[诈骗手段]

　　利用韩国账户实名制诈骗

　　关探长说，为了诈骗他们还经过了一番精心准备：先在台湾安装了网络电话等设备，向韩国民众的移动或固定电话群发语音信息，信息里提示，受害者在某某超市里刷卡购物，价值为某数额，目前尚在拖欠中，可以拨打某电话查询。若有人上当，回了电话，电话会拨到所谓的“一线”人员那里，他们就冒充韩国某银行的银行卡拖延部，告知他们可能有人盗用受害人信息办理了银行卡，并刷卡消费，从而套取受害人的一些基本信息。“二线”人员冒充韩国某银行的工作人员，表示如果受害人反映情况属实，则会将受害人的个人信息移交给银行卡调查部，并与受骗的老百姓约定好到银行的时间和地点，并告诉他们，过一会会有调查部相关人员与他们联系。冒充银行卡调查部的是“三线”人员。他们会打电话给受骗的韩国公民，骗他们将银行卡插入自动取款机，并按照指令操作，骗取余额后，先让其按转账键，然后再输入指定的保险账户，输入一定的金额，然后按确认键，这样一来，受骗人卡内的数十万到数百万韩币都被转账到犯罪嫌疑人的账户内。由于每张卡只能存1000万韩元，所以当有“大客户”上当受骗，骗子就会多准备几个卡号给他们分批存钱，其中有一人就给了数个卡号。最后，骗子会电话查询，发现钱款到户后，就会赶紧通知在韩国的同伙，让他们迅速提取赃款，再转入中国。

　　记者注意到，受害者以首尔市民为主。关探长说：“基本上家家户户都要交电话费，犯罪嫌疑人撒大网捞鱼，总能捞到一两条。另外，他们还利用韩国任何账户都是实名制的漏洞，对他们进行诈骗，令人防不胜防。”

　　[实施抓捕]

　　围着整栋楼“瓮中捉鳖”

　　在历经数个月的调查取证，总结了大量资料信息后，在厦门市局刑侦支队和分局刑侦大队的统一指挥下，在特巡警等相关部门密切配合下，莲前派出所组织24名警力，对这个犯罪团伙实施抓捕。等到时机成熟后，为不引起犯罪嫌疑人怀疑，民警们开车至离犯罪窝点比较远的地方，下车步行至窝点，对整栋大楼进行封锁，然后派出几名便衣民警去按犯罪窝点的门铃，但是始终没有人开门。这时民警突然发现门上的圣诞节装饰物上有异样，翻开一看，大吃一惊——有一个探头“睁”着“眼睛”望着他们！怪不得没人来应门，原来一举一动都被他们看得一清二楚！民警果断地决定，直接把门撬开！但把门撬开后发现已经人去楼空，只剩下2名保姆战战兢兢地看着民警。

　　主办民警立刻通过对讲机命令道：“他们肯定还在这栋楼里，大家分头把守！楼下一定要把关好，不要让任何一个人跑了！”命令刚下达，正在1楼埋伏的民警就看见十来个人从电梯里走了出来，其中有一个人还拖着一个红色的旅行包。民警立即上前，把他们全部制住。陆陆续续地，从整栋楼里共抓获嫌疑人35名。

　　民警现场发现房间里总共有4个工作间，门窗全部都用黑色胶带封住了，犯罪嫌疑人的办公桌上只有一个键盘，一部电话，各个办公位置只容得下1人。民警还在犯罪现场找到冰毒，笔记本电脑2台，电话36部，汽车2部，手机30部，电脑键盘16个，探头1个，显示器1台，无线接入设备1台，各类银行卡16张等作案工具。细心的关探长在对2部汽车进行搜查时，从其中一辆车的车座下面还找到一把土制的仿“六四”式手枪，子弹3发。

　　[涉案数据]

　　总结起来，有八个“之最”

　　一，厦门之最，是厦门市首次发现的涉案金额如此之大的案件，达到了60余亿韩元。

　　二，全国之最，此次案件涉及的金额之大在全国也首屈一指，之前宁波抓到的5亿韩元就已经创下全国之最，此次案件涉案金额已经远超5亿。

　　三，牵涉人员最多，共抓获了犯罪嫌疑人35名。

　　四，难度最大，由于是跨国案件，受害者居住在国外，因此需要多部门配合，甚至请国际刑警出手相助，一个所的民警办理这样一起跨国诈骗案件，虽然得到了厦门警方鼎力支持，但破案难度有多大，也可以想象得出。

　　五，办理人员最少，只有2个人在办理这个案件，最后几个月甚至只有一个人在办理。正常案件类似这种全支队民警都在办理这个案件，也不过分，但当时警力有限。

　　六，办案时间最长，共历时10个月零6天，把法律上能给的时间全部用完了。延长羁押两次，检察院退回补充侦查，正常也有两次，都被用光，几乎那时都在加班加点。关警官家离派出所只有1.1公里的路程，骑摩托车两分钟，但他几乎很少回家。

　　七，动用部门最多，市局分管领导，市刑警支队，省公安厅，公安部，外事部门，国际刑警等等。

　　八，案卷最多，诉讼案卷共30本，每本200页，其中还不包括补充侦查，后期侦查材料和鉴定材料。

　　目前，此案已经移交到检察部门，犯罪嫌疑人也已经正式拘捕。

　　据《厦门商报》