陈水扁洗钱案内幕曝光 其任内就已露馅现征兆

　　陈水扁洗钱案内幕曝光 扁任内就已露馅

    台海网8月20日讯 陈水扁涉海外洗钱案，整整沸腾一周，依陆续曝光的案情分析，扁珍汇到海外的巨款，可能在新加坡就被“艾格蒙联盟”盯上而不是在瑞士。

　　去年台开案爆发就已露馅

　　《中国时报》报道，尽管吴淑珍于16日接受特侦组访谈时言及因儿子陈致中结婚，始将新加坡海外账户的钱，并由其兄吴景茂户头转到媳妇黄睿靓账户。不过，早在去年台开案爆发后检调彻底清查赵建铭等人账户，已碰触到扁家部分见不得光的钱才是让吴淑珍决定将“陈家的钱”总归户，并转往海外的关键因素。

　　侦查台开案的检察官许永钦称，调查人员于侦办期间，曾将一份黄色牛皮纸袋交给北检，声称是资金清查资料，许永钦认为与台开案无关因此拒绝。但事实上，台开案查到赵建铭等于找到线头，吴淑珍清楚其间利害，这些她口中“陈家的钱”更要藏好，于是有巨款分批汇到新加坡之举。

　　扁家钱总归户引起新加坡注意

　　当时并没有人知道扁家在海外有账户。依照检调访谈吴淑珍与其兄吴景茂的说词，吴淑珍声称是自“立委”时代即透过吴景茂当人头，开始汇钱到新加坡“投资理财”，而吴景茂的说词，则是从陈水扁任台北市长时代。尽管说法有落差，唯新加坡的海外账户存在多年却是不争事实。

　　不管是“立委”或市长起，按常理扁家“私房钱”一点一点的往海外藏，还不到国际防洗钱组织注意的地步，毕竟这个账户存在多年没有出过事，也瞒住民众与情治单位。之所以被新加坡盯上，据透露，关键在于两件事：一是台开案后吴淑珍“匆忙”结清分散各处的钱，集中汇往新加坡吴景茂的人头户，使得账户金额异常；二是关掉吴景茂的账户并把钱全部存进黄睿靓在瑞士开的账户。

　　扁珍在新加坡的海外账户这么多年都“相安无事”，好端端地为何又转到瑞士，没人知道。或许扁家认为瑞士更“安全”更不会被人发现。然而，台开案后匆忙间汇入的巨款再整笔转到瑞士，遂引起了新加坡的注意。

　　新加坡同步知会台湾与艾格蒙

　　当时新加坡做了两个动作。一是循“外交”系统通知台湾，类似瑞士今年6月循“外交”途径致函要求“台湾驻瑞士代表处”查陈致中、黄睿靓的职业与收入等动作一样；另一是通知艾格蒙联盟，亦如今年元月发现黄睿靓在开曼群岛的瑞士美林银行开户，并汇入两千一百万美元，于是行文调查局洗钱防制中心一般。

　　据指出，黄睿靓是去年2月在瑞士开户的，依照时间点，新加坡发现有洗钱疑虑，在去年三四月便已做循“外交”管道通知台方，并同步知会艾格蒙动作。至于新加坡透过什么样的“外交”管道或方式知会台湾，台湾又是如何处置这个“知会”，目前尚难探知。但基于当时仍是扁执政，无论如何处置必上报陈水扁。

　　扁家应花一年处理麻烦钱

　　根据分析，扁家应是去年三四月，大概是民进党“总统”提名初选期间，即知由新加坡转往瑞士的账户出问题了，于是开始处理掩盖才会有5月到开曼群岛开户等后续情事。因此，陈水扁14日记者会说今年年初，他才知道吴淑珍将选举剩余款部分汇往海外的说词并不可信。亦即扁家应花了一整年时间处理这笔“麻烦钱”。

　　由于去年2月吴淑珍将吴景茂在新加坡的二千余万美元账户结掉，并转往瑞士黄睿靓账户后就被艾格蒙盯上，这笔巨款形同装上“电子追踪器”无论钱走到那都被盯得死死的。所以，今年元月艾格蒙通知调查局这笔巨款去向时可能不是第一次。

　　从时间点来说，前调查局局长叶盛茂，今年元月间隐匿扁家钱案，艾格蒙组织知会调查局的情资，竟在他手上凭空消失，叶以“太忙，忘记了”推托不知去向的说词令人难以置信，更涉及违法。然而，若是扁家早于去年三四月即知巨款出包被盯上，今年元月的这份情资只能算是“神经未梢”。如果叶盛茂依情报工作法的保障，宣称他已将重大情资直接交付前“总统”，而“陈水扁如何处置并非调查局长所能置喙”是否能脱身，不得而知。

　　扁家是否还有其它海外账户有待检调厘清，唯新加坡的海外账户之所以败露，始于扁家亲人涉及弊案在沉不住气情况下急着想要把巨款汇出终于露馅。过去这一年，扁家应是想方设法谋求脱身之道。

　　据权威消息透露，扁家想尽各种脱困之计，在洗钱丑闻曝光前一周，陈水扁已无计可施，曾透过管道试图“政治解决”，如同陈水扁就任“总统”之初因查“国安密帐”，查到李登辉疑似有海外人头户的翻版，唯最后结果仍是东窗事发。