扁洗钱案吴淑珍人头过百 发票王蔡美利受审(图)

蔡美利家族小档案

　　吴淑珍人头逾百 检讯“发票王”蔡美利

　　台海网9月4日讯　吴淑珍的大学同学蔡美利与丈夫黄接意，昨天以证人身分赴特侦组应讯。由于蔡美利及多名家人被怀疑是扁家洗钱的人头户，检方讯问了九小时到深夜近十一点，创下了洗钱案至今讯问最久的纪录，不过两人对于扁家资金问题多避重就轻。

　　蔡美利 吴淑珍姊妹淘

　　据台媒报道，蔡美利从大学时期便与吴淑珍有姊妹般的感情，蔡美利帮忙收集大量发票供吴淑珍报销“国务机要费”，成为“国务费”案中的“发票王”。

　　检调清查更发现，蔡美利多名家人都疑似曾充当吴淑珍的人头，包括扁家部分资产汇入蔡家人的名下帐户，有时是帮忙结汇外币到国外，甚至在海外与吴景茂在相同地点、相同银行开设帐户，被怀疑协助扁家将资产移往海外。

　　马拉松 讯问蔡九小时

　　蔡美利昨天向检方表示以前开过刀，健康状况不是很好，所以应讯速度相当缓慢。不过，因她与扁家关系深厚，对吴淑珍的了解很深，特侦组希望她协助厘清为何帮扁家搜集发票、家人为何提供帐户供吴淑珍使用、曾帮吴淑珍处理那些金钱等问题，共花了近九个小时。

　　另一方面，为清查扁家岛内外资金流向，调查局洗钱防制中心组成十八人专案小组，初步就清查出吴淑珍用于投资股票及汇款海外理财的人头逾百人，包括她娘家亲友、同学及其家属，以及证券公司营业员与银行理专提供的人头，让办案人员咋舌。

　　初步清查发现，吴淑珍的人头户有三大类，最核心的以她胞兄吴景茂为代表，吴淑珍不但长期使用吴景茂名义在新加坡及岛内银行开户，并将岛内资金透过银行汇款或银楼地下通汇辗转汇到国外，吴景茂的太太陈俊英、陈俊英的兄弟陈和升、陈再嘉等，都曾协助吴淑珍“理财”。

　　其次，吴淑珍的大学同学蔡美利及其家人、公司员工，也疑似长期提供银行、股票帐户供吴淑珍使用。“总统府”前出纳兼扁家私人帐房陈镇慧就被疑在领出“国务机要费”后，数度汇款进入蔡家人帐户。再来就是证券公司营业员与银行理专帮忙吴淑珍找的人头户。