犯罪团伙男扮女装骗人酒吧消费 40罪犯均判刑

本报4月9日对“酒托”案的报道

　　本报深圳讯 记者高靖、通讯员李献云报道：记者前日从深圳市南山区检察院获悉，引起社会广泛关注的陈方满等利用几十名“酒托”疯狂诈骗巨款一案，已由南山法院近日宣判，判决书长达53页，陈方满犯罪团伙40名成员被分别判处1年6个月到10年不等有期徒刑，并处5000元到1000元人民币不等的罚金。

　　涉及的“键盘手”100多名

　　南山检察院公诉科负责人表示，陈方满犯罪团伙之所以受到社会广泛关注，是因为该案有六个显著特点：一是涉案人员众多。

该案中涉及的“键盘手”100多名，女“酒托”40多名。公安机关认定涉嫌犯罪移送审查起诉的共计43名犯罪嫌疑人，最终核准起诉者为40人，是南山检察院建院迄今办理的人数最多的共同犯罪案件；二是犯罪事实多。该案的犯罪嫌疑人共计实施诈骗犯罪46单，是该院建院迄今办理的一宗案件中指控犯罪事实最多的案件；三是涉及被害人多。46单诈骗犯罪共计涉及被害人46名，发出被害人告知书46份；四是作案地点多。40多名犯罪嫌疑人作案的地点不仅涉及南山区、罗湖区，还有上海、广州等地；五是作案手段新。犯罪嫌疑人注册公司后开设“酒吧”作为据点，再通过男性“键盘手”扮女性进行网上聊天，再由女“酒托”将被害人约至酒吧，在喝酒过程中诱骗被害人反复刷卡消费，实施诈骗。每次诈骗金额从几千元至数万元不等，最高的竟达十万余元；六是组织严密。100多名“键盘手”分八个小组，并设组长，买来80余部电脑安装在南山区蛇口海湾花园某住宅楼，“键盘手”白天黑夜轮流上班进行网上聊天，引诱男顾客。在顾客同意见面后再由女“酒托”带至“酒吧”内，酒吧内的服务员、调酒师等均事先通知并做好相应的配合。诈骗过程完成后，犯罪团伙根据诈骗金额的多少，给予成员到大风景区旅游和职务提升等奖励。至去年5月公安机关破获该案时，该团伙涉案金额已高达2000余万元。

　　查阅疑犯通话记录10万条

　　由于案情复杂、涉案人数多，在时间短、工作量大的情况下，为了能办好该案，南山区检察院承办人及助手全身心投入到办案中，放弃了节假日休息和春节与家人团聚的时间。连续几个月每天工作十余个小时，深入细致分析书面证据，推敲案件中存在的问题，并与公安部门保持密切联系，办案中先后查阅犯罪嫌疑人通话记录10万余条，银行POS机刷卡记录2万余条，从通话记录与刷卡记录中核实涉案人员对应的犯罪事实。

　　经过对全案证据的审查，承办人发现，还有几单犯罪事实没有移送起诉，有几名人员涉嫌犯罪没有抓捕。退查重报时，公安机关补充移送起诉了遗漏的犯罪嫌疑人3人、漏罪18宗。另有应某、李某、蔡某等3人坚决否认他们参与了诈骗，经过反复比对其他的证据，南山检察院决定对应某等3人作存疑不诉。

　　共向法庭出示证据100余份

　　5月4日，该案在南山法院最大的审判庭开庭，南山法院法警大队因为人手不够，专门从其他法院调派了大量警力予以支援。40名被告人在法庭上站了满满的三行。

　　在庭审中，公诉人沉着应战，使被告人陈某某等人的辩解自相矛盾、漏洞百出。在示证阶段，公诉人就指控的46起犯罪事实以分别出示和集中出示两种方式进行了举证、共向法庭出示证据100余份。南山区法院合议庭经评议后，认为本案事实清楚，证据确实充分，近日对40名被告人均作出了有罪判决。53页的判决书，不仅全部采信了公诉机关出示的证据，而且认定了起诉书指控的全部犯罪事实。