台检方就扁洗钱案下周起将约谈3大金控公司高层

　　台检方就扁家洗钱案下周起将约谈3大金控公司高层

　　中国台湾网10月19日消息　据台湾“中央社”报道，台湾检方特侦组侦办陈水扁家庭海外洗钱疑案，日前搜索“中信金”、“开发金”、“元大金”等岛内3家金控公司，虽然检方已声明目前查案与陈水扁时期“二次金改”无关，但为厘清3家金控相关子公司账户与陈水扁家可疑账户的关系，台特侦组下周起准备约谈“中信金”董事长辜濂松、“开发金”总经理辜仲莹、“元大集团”负责人马志玲等人。

　　报道称，台特侦组查出前“兆丰金控”董事长郑深池找人头户协助陈水扁夫人吴淑珍汇款海外，由于郑深池日前应讯时坦承涉案，才获检方饬回。台特侦组主任陈云南对此表示，因事涉侦查内容，不便对外说明，各方不宜随便臆测案情。

　　台特侦组日前指挥调查部门，兵分十余路搜索“中信金”、“元大金”、“开发金”等三家金融控股公司与相关子公司办公室及股东住所，并以被告身份传唤郑深池到案，讯后将郑深池饬回。

　　陈云南表示，检察官发动搜索的原因，主要是发现这三家金控相关子公司的账户及人员，与陈水扁家洗钱案的相关账户有不明资金往来，与三家金控公司本身的业务并无关系，目前洗钱案调查也没发现与其它金控公司有关，也与外传的陈水扁时期“二次金改”无关。

　　报道指出，郑深池因被检方认定涉嫌违反“洗钱防制法”而改列被告，郑深池应讯时向检察官表示，陈水扁家海外洗钱案发生后，“知道总有一天检调会找上他”。

　　由于台特侦组已掌握郑深池涉案相关事证，原本计划若郑深池到案后不配合调查，就打算以有串证之虞，向法院声请羁押，没想到郑深池到案后态度十分配合，检察官认为他没有串证之虞，便将他饬回。

　　此外，台特侦组执行搜索行动后，加班整理卷证，预计下周起陆续传唤“中信金控”董事长辜濂松、“开发金控”总经理辜仲莹及“元大集团”马志玲、杜丽庄及马维辰等人到案说明。（章潘）