苏州50亿元网赌大案告破 全国2.2万人参赌(图)

制图 沈明

乐天堂将于今日，2010年3月21日，正式撤离中国市场。会员请于4月15日以前提出所有余额。乐天堂管理层敬启

　　苏州一网络代理案发牵出庞大赌博帝国

　　2.2万人参赌 50亿网赌大案告破

　　28岁的汪天宝是苏州市环保部门一名驾驶员，他不堪领取每月两三千元的工资，依靠自己对电脑的精通，代理了境外乐天堂赌博网站，发展会员抽取佣金。汪天宝被苏州警方抓获后竟牵出一个黑手伸向全国的网络赌博集团。

　　据苏州警方昨日通报，抓获了一批组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人，查封了境外赌博集团在境内设置的星乐源、星宇讯、谷中城三家网络赌博公司，彻底铲除了乐天堂、梦天堂、太阳城三个赌博网站，同时打掉近20余个境外赌博网站在境内使用的秘密收付平台ECAPAY。

　　截至目前，警方已刑拘涉案嫌疑人30名，查明该犯罪集团涉案金额50亿元人民币，冻结涉案资金1.1亿元，缴获了大量电脑等作案工具，并通过电子勘察发现了乐天堂赌博网站全国300名代理人员和2.2万名参赌人员名单。

　　快报记者 陈泓江

　　不甘心做工薪族，建网站诱人参赌赚黑心钱

　　今年1月底至2月初，苏州市公安局网监处发现，苏州市区有一人频繁登录境外赌博网站，并在一些网站、论坛、QQ群发布制作的有关境外乐天堂赌博网站代理链接广告。这一异常现象，随即引起苏州警方的高度重视。2月6日，金阊区民警上门抓获此人，并从其住处缴获电脑、大量会员卡、宣传资料等。

　　据办案民警介绍，被抓获的境外赌博代理汪天宝，28岁，是响水人，在苏州市环保部门做驾驶员，平时对电脑颇有研究。“他不甘心每月领取两三千元的薪水，从去年10月起和境外赌博网站取得联系，在乐天堂网站注册了代理账号。此后，还申请开通了一个中文的推广网站。”

　　民警说，汪天宝代理乐天堂赌博网站后，每月按所发展会员输掉的赌资抽取佣金。“汪天宝把链接内容做得很有诱惑力，只要一点击就可直接进入乐天堂赌博网站。如果通过点击汪天宝链接到网站参赌，网站会自动把赌徒归到汪天宝名下。”

　　“截至抓获，汪天宝已发展会员400余名。其中，100多名赌博行为很活跃。”据民警介绍，会员输钱后，汪天宝从赌博网站渔利的佣金是惊人的。“汪天宝的代理可从中抽取25%至45%，会员输掉5万以内的，是25%提成，如超过5万就按照划分的等级不断递增。”

　　警方在抓获汪天宝的同时，在平江区抓获了另一名网络赌博代理蒋志浩，其手法与汪天宝类似，而且也发展会员600多名。

　　民警称，经过调查，汪天宝和蒋志浩自2008年10月以来，分别通过互联网与乐天堂、金宝博、明升、Bet12等境外赌博网站取得联系，获取了代理人资格，开设代理账户，网上制作了代理链接，并雇佣人员通过网上论坛发帖、即时通讯工具发布等多种方式发展会员收取赌博佣金。截至案发，二人已发展会员1000余名，累计赌资达1000余万元，共非法获利50余万元。“其中，汪天宝从去年10月以来获利19.8万元。”

　　顺藤摸瓜牵出大案

　　就在汪天宝被抓获不久，办案人员惊讶地发现，有人向汪天宝的账户上汇入8万元。

　　随后，民警调取汪天宝涉案银行账户发现，涉案佣金是由一家第三方支付公司汇入，侦查员进一步调查发现，境外乐天堂、金宝博等赌博网站长期在境内大肆发展代理、会员，涉案金额高达数十亿。

　　鉴于案情重大，苏州市局网警支队立即向公安部、省厅、市局领导进行相关汇报，公安部、省公安厅领导高度重视，要求苏州市公安局对该案彻查。苏州随即成立多部门参加的“2·7”赌博专案组。

　　专案组通过近一个月的缜密侦查，在公安部和江苏省厅的大力支持之下，先后赶赴上海、北京、深圳、珠海、广州、福州等地，从第三方支付平台调查入手，追查银行资金的流向，深追各类网络线索，抽丝剥茧，逐层深入，最终查清了境外赌博集团在境内设立的三家公司：深圳星宇讯科技有限公司、星乐源广告传媒公司、珠海谷中城信息咨询有限公司。

　　办案人员发现，境外赌博集团在境内设立的这三家公司，各有不同的分工，“这些公司打着合法身份的幌子，真面目是境外赌博公司的会计部、技术部、广告部。”

　　一举摧毁赌博大网

　　案发后乐天堂网站发布通告

　　经调查发现，深圳星宇讯科技有限公司、星乐源广告传媒公司是由多名境外人员于2008年先后设立，星宇讯公司（前身为新源速科技有限公司）负责对乐天堂、梦天堂、太阳城三个赌博网站的创建、更新和技术维护，同时建立和维护珠海谷中城公司使用的ECAPAY赌博资金支付流转平台。星乐源公司负责对乐天堂、梦天堂两个网站的赌博代理和会员进行发展和管理，同时对乐天堂、梦天堂这个两个赌博品牌通过多种渠道推广乐天堂网站。统一行动期间，共抓获星宇讯、星乐源两家公司涉案员工30余名，其中12名部门主管和公司骨干被刑事拘留。

　　珠海谷中城信息咨询有限公司由境外人员于2008年建立。实际办公地点隐蔽于珠海市区某办公楼六楼。该公司为包含乐天堂、金宝博、明升、12BET赌博网站在内的十余家赌博公司签订协议，进行赌资的收取、支付、流转。截至案发，该公司每个月转账金额达到2亿元左右，两年内转账资金共计50亿元。共抓获涉案公司员工9名，其中8名骨干被刑事拘留。

　　同时，专案组根据电子勘察发现了乐天堂赌博网站全国代理人员，在上海、广州分别将代理网络赌博人员李昇（上海人）、高雷（上海人）、黄诒隆（广东人）抓获归案，均已刑拘。

　　江苏端掉百余团伙

　　战绩

　　快报讯（通讯员 沈宫轩 记者 言科）今年2月以来，江苏警方联合其他相关部门开展专项行动，向网络赌博违法犯罪活动发起了凌厉攻势。截至目前，江苏共破获网络赌博刑事案件127起、查处治安案件219起，其中破获公安部挂牌督办案件9起；抓获网络赌博违法犯罪嫌疑人569人，其中刑事拘留313人、逮捕52人、治安处罚256人。

　　网上赌博只输不赢

　　“其实，赌博网站是个骗局，设好了陷阱等着会员跳。”办案民警说，网络赌博是使用网上下注体育博彩、真人现场开盘等多样性的赌博方式，网站视频画面中往往是有赌博转盘，也就是百家乐，并有人围在桌边赌博，人的背后还有电视正在播放节目。“不明真相的人，以为这是很公平、公正的赌博，但都是假象。视频中参赌的人是在作秀，而且网站视频是合成的，把拍电视的画面和作秀的画面拼接在一起，让人感觉赌博正在进行。”

　　办案民警称，通过对汪天宝审查后发现，汪天宝发展的会员参赌没有一个赢钱的。已抓获的两个会员交代，他们最多输了2万多元。

　　远离赌博勿陷骗局

　　苏州市公安局网监处负责人说，此案暴露出很多值得深思的问题。

　　博彩类网络赌博采用先支付后赌博的方式，入门门槛低，任何一个网民只要有一张网上支付功能的银行卡，就能在几分钟内成为网络赌博的会员，立刻参与赌博。

　　本案中涉及的境内总账号达数十万余个，每天交易数万笔。这些资金的流转通过一系列的账号转移，除了破案阶段的资金尚可跟踪，之前赌博集团的数十亿资金已经被流转一空，无法追踪。

　　赌博集团利用境内第三方支付平台监管缺失、制度不完备这一漏洞，用虚假资料开设托管资金账号，通过大量开设的虚假银行账户完成资金运作。

　　据苏州警方透露，此案第一批主要8名犯罪嫌疑人已批捕，他们的工作还在展开。警方提醒广大网友，随着世界杯足球赛即将开赛，网友应自律，不要沉迷网络赌博，陷入骗局。