男子涉嫌伪造数亿元银行水单 诈骗1000万被起诉

　　一男子伙同朋友涉嫌合同诈骗一案昨在深圳市中院受审

　　本报深圳讯 （记者王纳）昨日，原世界和平村投资集团有限公司董事长苏学贵及其同伙季伟文涉嫌合同诈骗在深圳市中级法院受审。他涉嫌伪造数亿元银行水单，称自己随时可动用“9位数美元”，合同诈骗他人1000万元，案发后仍有700万元未归还。检察机关认为，被告人苏学贵、季伟文应以合同诈骗罪追究其刑事责任。昨日，苏学贵和季伟文均否认控罪。目前，此案仍在进一步审理之中。

　　今年50岁的苏学贵被捕前是世界和平村投资集团有限公司董事长。根据指控：2010年12月，南京中闻投资发展有限公司（以下简称“中闻公司”）总经理王某经胡某（另案处理）介绍，与被告人苏学贵商谈融资事项。在洽谈过程中，苏向王出示了伪造的香港世界和平村投资集团有限公司（以下简称“和平村公司”）香港汇丰银行6亿美元、北京建行金融街支行245亿元人民币的银行水单，以及伪造的汇丰银行一份随时可以动用9位数美元的英文资信证明等虚假材料，谎称和平村公司有大量资金，以骗取王某的信任。

　　手段：

　　先收手续费 借款迟迟不给

　　随后，被告人季伟文和苏某某（已死亡）一起起草、修改《项目资产抵押借款协议》。2011年1月9日，苏学贵以和平村公司名义和中闻公司签订了该协议，约定：中闻公司用“汤山一品”项目作抵押，向和平村公司借款1亿美元，期限3年。协议签订后，苏学贵指使苏某某、胡某以支付银行美元汇兑手续费的名义，要求中闻公司支付手续费300万元，并把资金转到苏学贵的个人账户。同月10日，王某通过崔某某的个人账户汇款300万到苏学贵的个人账户。

　　但苏学贵收到钱后，并没有向中闻公司支付借款。同年1月底，他突然提出要“考察”中闻公司。在考察期间，苏学贵向王某称自己的同伙季伟文是“南京市某领导的弟弟”，他已通过季伟文把中闻公司调查清楚了，他们可以把借款利率下降4%，并约好春节过后就办理汇款。

　　随后，季伟文要苏学贵把《项目资产抵押借款协议》改签成《合作协议书》。2011年3月19日，苏学贵以华益宝国际投资集团（香港）有限公司（以下简称“华益宝公司”）的名义，和中闻公司签订了《合作协议书》，约定双方合作开发中闻公司名下“汤山一品”商业房产项目，华益宝公司投资7亿元，资金到位后提取资金总额的14%作为资金成本补贴，每年从项目中获取投资回报等同于银行同期利率，中闻公司负责建设。同月21日，王某将700万元款项汇到苏学贵的个人账户。

　　2011年3月29日，王某发现被骗后，找苏学贵要追回300万元。之后，苏学贵、季伟文等人逃匿。经查，苏学贵分得赃款210万元，季伟文分得430万元，苏某某和胡某各分得30万元。