涉嫌赖昌星案的香港500亿洗黑钱案八名被告庭审
2002年9月12日10:07 中国新闻网
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中新网香港9月12日消息：香港一宗涉及500亿港元﹑怀疑与厦门远华案主犯赖昌星有关的跨境“洗黑钱”案﹐八名被告昨天在香港东区法院提堂庭审。
八名被告获准以2000至10万元港币保释外出。法官将案件押后至10月10日再审，以便让控方作进一步调查。
香港廉政公署在2001年9月展开名为“猫头鹰”的行动﹐打击一个涉及赖昌星的庞大洗黑钱集团﹐拘捕39人，并检获大批涉嫌“黑钱”。此后廉署与警方合作成立联合调查小组﹐全立查案件中涉及贪污﹑清洗黑钱及诈骗等罪行。
连同昨天庭审的八名被告﹐该案已有43人被起诉﹐其中35人已被定罪。
昨天提堂的其中六名被告包括：宝生银行前高级经理林耀忠﹑杰协有限公司股东兼董事陈仲明﹑叶向荣﹑杰协股东及文员黄崇德﹑黄崇楷﹐以及任职司机的邱金龙。
此六人共被控六项贪污及清洗黑钱罪名。法官准许六人以现金及人事担保﹐但各人必须每星期到所居住地区警署报到。
案中第一被告林耀忠被控两项贪污罪名﹐控方指其在1997年及2001年分别两次收受陈仲明合共2万美金﹐作为林在宝生银行及“杰协”的业务往来中对“杰协”予以优待的报酬。控方指出，林收受贿赂后，将“黑钱”存放到多个户头。
而陈仲明则被控以两项向林提供利益的罪名。林耀忠与陈仲明又同时被控以一项与宝生银行高级职员梁国礼串谋﹐使用载有虚假陈述的银行存款单﹐意图用以误导有关银行。
案中另有一对夫妇﹐姚捷﹑钟巧琴﹐两人被控以五项涉嫌诈骗及清洗黑钱罪名。
据较早前的消息，香港警方与廉政公署的联手调查显示，这个涉及贪污的跨境“洗黑钱”集团，自1996年至去年被捣毁的5年时间里，总共清洗的款项高达500亿港元，被认为是香港目前的最高记录。
由于此案极可能涉及中国历来最大宗贪污案、目前正身在加拿大温哥华的远华走私案主犯赖昌星，香港廉政公署表示，已与内地有关部门作进一步调查。
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