施争辉在与记者进行交谈时显得无精打采。谭檀 摄 |
本报讯 （记者 刘妍 通讯员 肖定东） 昨天，记者从广东省公安厅获悉，由香港商人施争辉创立的广州市普耀通讯器材有限公司爆出的涉税系列案涉及到国内19个省、市、自治区的近100家企业，涉嫌虚开增值税专用发票1．9亿元，偷税近2亿元。据悉，在办案过程中，警方曾一次性冻结涉案公司银行存款1．4亿元，为迄今为止全国破获的最大一宗偷税案件。 广东省公安厅有关人士在接受记者采访时表示，该案的成功侦破再次震慑了偷税的不法分子。省经侦总队负责人告诫公司企业要合法经营、依法纳税，自觉接受职能部门的监管。 虚开增值税专用发票1．9亿 据了解，1996年初，香港商人施争辉出资在广州市成立了普耀通讯器材有限公司（以下简称普耀公司）。1996年4月～1997年11月，施争辉与该公司在广州的地下财务监理部职员江少丽授意许某、庄某（均另案处理）等人为普耀公司虚开增值税专用发票248份，价税合计1．9亿元，其中价款1．6亿元，税款2800多万元。 据了解，1998年4月，广州市工商行政管理局对普耀公司销售无合法来源证明手机的违法行为进行了查处，查扣了该公司3万多台手机，该公司随即停止经营。随后，施争辉取得了三星移动电话在中国的总代理权，为继续在国内销售移动电话，1999年8月，施争辉与佛山市新领域公司的廖兴华、天赋器材公司的伦德强达成由施收购佛山市新领域通信设备有限公司的内部协议。根据施争辉的授意，廖兴华操纵新领域公司和天赋公司采用账外经营、隐瞒转移销售收入等方法进行偷税。 马不停蹄挖出系列公司 2001年8月，广东省检察院向警方移交普耀公司涉嫌虚开增值税专用发票犯罪的线索。最高人民检察院随即将此案列为督办案件，公安部经侦局也要求广东省总队组织力量查办此案。2001年10月22日，广东警方对广州市普耀通讯器材有限公司涉嫌虚开增值税专用发票一案进行立案侦查。 去年1月11日，广东省公安厅经侦部门与广东省国税稽查局分别组织广州、佛山等地警方和税务部门联合采取行动，先后将该案主要犯罪嫌疑人施争辉、江少丽等9人抓获；同时查获了该公司设立在广州市锦城花园的一个地下财务部，冻结银行存款900多万元，查扣小汽车7辆及电脑、财务资料等物品一批。 同时，办案人员在侦查过程中还发现，施争辉等人操纵了广东省三星手机的进发货商。因此，在1月11日的行动中，同时组织佛山公安、国税部门对广东佛山新领域、天赋通讯器材公司进行了查处，查扣了大量账本和凭证资料。经税务部门核查，佛山新领域、天赋公司采用账外经营手段偷税5000多万元。随后，佛山市公安局经侦支队对佛山新领域、天赋通讯器材有限公司偷税案进行立案侦查，抓获犯罪嫌疑人廖兴华、伦德强等4人，冻结涉案银行存款1．4亿多元，查扣手机9000多台。 □采访实录 偷税巨鳄长嗟短叹 近日，本报记者与施争辉涉税犯罪系列案的主角施争辉进行了面对面的交谈。在将近1小时的谈话中，施争辉面部表情僵硬，不断地唉声叹气。办案人员告诉记者，一直以来施争辉都表现得沉默寡言，当提问到关键问题时，他便滔滔不绝地大谈“生意经”。警员表示，施争辉对中国大陆的法律比较熟悉，在关键的问题上，他会狡猾地运用谈话技巧来逃避，所以办案人员在办案过程中经常要与他斗智斗勇。 施争辉其人 施争辉，男，1960年12月17日出生，汉族，香港居民，系香港耀科国际有限公司董事总经理。1979年毕业于香港苏渐公学，毕业后在香港南洋商业等银行工作；1993年成立香港耀科国际有限公司；1999年成立香港耀科国际有限公司；2002年7月1日经检察院批准被逮捕。 □偷税三招 无中生有—— 虚开增值税专用发票 普耀公司主要经营销售手机业务，由深圳人宁某任法人代表，香港人施争辉出资并具体操纵。1995年～1998年，该公司为销售无合法来源证明手机，由施争辉、宁德建、江少丽等人以支付手续费、空转“货款”等方式，让汕头、深圳等地的违法人员以“汕头市潮旺发展有限公司”等7家公司的名义为普耀公司大肆虚开增值税专用发票，价税合计达1．9亿元。 暗渡陈仓—— 重新构建犯罪“网络” 普耀公司被查处后，施争辉等人变换手法继续进行违法犯罪活动。1998年底，施争辉在香港包装上市香港耀科国际（控股）有限公司，该公司主要代理销售韩国三星手机。为了能在国内销售手机，施争辉以收购、出资、合资等形式在国内先后控制了广州、上海、杭州等地的公司。而这些公司在施争辉的授意下，采用设立内外两套账等手法隐瞒销售收入，大量偷逃国家税款，形成系列偷税案。 狡兔三窟—— 设置“地下”经营总部 为扩大影响、树立形象，香港耀科国际（控股）有限公司在广州中信广场设立了纽埃顺利有限公司办事处，对外自称三星手机“总代理”，但该办事处仅是一个幌子，并非经营总部。施争辉让其心腹、江少丽等人在广州市锦城花园租用一套住宅作为办公室，以电话、传真、电子邮件的方式遥控指挥国内各公司。 本报记者 刘妍 通讯员 肖定东
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