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| 我国去年八个月发现洗钱可疑款项达4900亿美元 |
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| NEWS.SOHU.COM 2004年03月08日11:26 来源： |
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【据新华社北京7日电】全国政协委员、国家外汇管理局局长郭树清在接受记者采访时透露，为加强反洗钱工作，今年外汇局将设计开发大额和可疑外汇资金交易信息系统，实现大额和可量化可疑外汇资金交易信息的电子化采集。
此外，外汇局还将制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的实施细则，解决实践中出现的新问题。积极研究将非银行金融机构纳入大额和可疑外汇资金交易报告体系。
据郭树清委员介绍，去年外汇局正式实施大额和可疑外汇资金交易报告制度。目前外汇领域已初步形成了银行、外汇局和公安等其他执法部门三位一体的反洗钱工作机制。去年3月至10月，外汇局共收到全国各外汇指定银行报送的大额和可疑外汇资金交易信息202．13万笔，金额4900．35亿美元。
郭树清说，2003年外汇局配合公安部门，捣毁了一批有组织的“地下钱庄”和外汇黑窝点，涉案金额达数亿元人民币。
2003年前11个月，外汇局联合公安部门共抓获涉嫌从事“地下钱庄”及其他非法买卖外汇活动的人员338人，批捕12人，收兑金额107．3万美元，冻结账户666个、金额814．5万美元，罚没金额267．6万美元。（8A5）
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