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| 外汇管理局通报专项检查中发现的银行违规行为 |
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| NEWS.SOHU.COM 2004年03月18日16:05 来源：中国新闻网 |
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中新网3月18日电 据国家外汇管理局网站消息，近日，国家外汇管理局在京召开了外汇指定银行收汇、结汇业务专项检查情况通报会，各中资外汇指定银行主要负责人出席了会议。
会议肯定了各外汇指定银行对本次专项检查的高度重视和积极支持配合，特别是通过检查发现各银行的守法经营意识有了进一步增强，合规经营的总体状况有较大改善。
会议重点通报了专项检查发现的一些违规行为，如银行违规办理结汇业务、违规办理账户开立和境内外汇资金划转、未按规定办理各类统计申报和大额异常报备、银行和企业违反出口收汇核销管理规定、企业和银行违规办理外债、贸易融资等；此外，还有一些异常情况，如预收货款和延期付款项下其他性质资金混入、中资银行大量卖出结售汇周转头寸、国内外汇贷款变相结汇等。会议还对此次专项检查的一些后续工作进行了布置。
国家外汇管理局副局长李东荣结合本次专项检查情况，介绍了当前国际收支和外汇收支的形势与发展趋势，通报了外汇局今年的工作思路和拟采取的一些政策措施，并对外汇指定银行合规办理外汇业务提出了进一步要求。
李东荣指出，外汇指定银行办理结售汇业务相对于传统的外汇业务有本质区别，其实质上是代外汇管理部门在汇兑环节履行真实性、合规性审核的职能。外汇指定银行办理结售汇业务时执行外汇管理法规的力度和严肃性，会直接影响到外汇市场的平稳运行，并对国际收支平衡产生重大影响。今后，各外汇指定银行，一方面要增强守法合规经营意识，加强内部管理，在遵守法规的前提下促进银行外汇业务的健康发展；另一方面要加强与外汇局的沟通，及时反馈意见，以便于进一步完善各项外汇管理政策法规。
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