本报北京8月4日讯(记者辛红)银监会今天通报了涉及三省5家国有银行分支机构、骗取银行资金2.58亿元的两起重大票据诈骗案的查处结果,工行、农行、建行等三家银行共35名工作人员受到党政纪处分,5人涉嫌犯罪被移送司法机关。
经查,2003年1月、4月,广东某公司董事长谢某为解决资金问题,伙同资金掮客梁某、陈某,勾结建设银行广东省珠海市分行丽景支行行长黄学良、工商银行河南省分行营业部经纬支行副行长杨红霞、华信支行工作人员张颖晖,私刻建行丽景支行公章等票据回购所需印鉴,虚构产品交易合同,虚开增值税专用发票,凭空填制多张商业承兑汇票,先后两次以建行丽景支行名义与工行华信支行签订商业承兑汇票回购合同,骗取该行资金共1.3亿元,用于投资、挥霍和行贿。经公安部门全力追缴,尚有六千余万元赃款未能追回。
2002年6月、11月,珠海某公司总经理周某及其职员易某先后勾结贵州省两家公司法人代表伍某、林某,签订虚假产品购销合同,开出商业承兑汇票,并先后贿赂农业银行贵州荔波县支行行长陆世勤、农业银行贵州省分行营业部瑞金支行行长石世芳,由陆、石二人先后越权为该商业承兑汇票贴现出具不可撤销担保函,工行经纬支行副行长李晓燕及其工作人员陈松鹤、魏璐璐等人收受周洪元贿赂,为该商业承兑汇票伪造成增值税发票复印件并办理贴现。犯罪分子以上述手法骗取工行经纬支行资金共计1.28亿元,用于收购企业、挥霍和行贿。经公安部门的全力追缴,尚有约600万元未能追回。
除了党政纪处分外,银监会还依法对有关涉案人员分别作了取消金融机构任职资格终身和10年、8年、5年的决定。杨红霞等5人被移送司法机关。
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