搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 商城 - BBS - 搜狗 
搜狐首页 > 新闻频道 > 国内新闻 > 国内要闻
我国外汇领域建反洗钱分类管理库 打击地下钱庄

NEWS.SOHU.COM  2004年08月09日21:11  来源:新华网
页面功能  【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体:  】【打印】 【关闭
 

免费最经典的幽默小段子 掌握第一手军事情报

搜狐新闻,告诉你正在发生什么。 点击进入>>>

  新华网北京8月9日电(记者张建平)“白名单”“黑名单”“重点关注名单”——为加大打击“地下钱庄”和反跨境洗钱工作力度,我国外汇领域已建立反洗钱分类管理库。

  据外汇局有关负责人9日介绍,对外汇局下发的核查名单,经有关外汇局核查后属于正常交易的企业和个人列入“白名单”库,经核查涉嫌违法犯罪活动和违规行为的企业和个人列入“黑名单”库,经核查暂时难以确认的企业和个人列入“重点关注名单”库。

  初步统计显示,去年3月至12月,外汇局下发各地外汇局需核查的名单(企业和个人)共1.8万多个。从核查反馈情况看,各地外汇局查处外汇违规案件36起,涉案金额2000多万美元;移交公安部门案件123起,涉案金额4亿多美元。此外,各地外汇局还协助司法部门及其他执法机关侦破案件3起,涉案金额470多万美元。

  这位负责人表示,外汇领域反洗钱是我国反洗钱工作的重要组成部分。外汇局将继续加强与公安等部门的合作,健全核查制度,充分发挥大额和可疑外汇资金交易报告制度在监测跨境资金异常流动、打击“地下钱庄”和反跨境洗钱等方面的作用,进一步完善外汇领域反洗钱工作机制。(完)(责任编辑:刘强)




页面功能  【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体:  】【打印】 【关闭



中国艾滋病二十年
·北京的哥 不再侃政治
·房产暴利 有道理?
·白衣天使为何与狼共舞?


-- 给编辑写信


ChinaRen - 搜狐招聘 - 网站登录 - 帮助中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2005 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有

 ■ 相关链接
  • 反洗钱法框架初定 贪污贿赂将列入“上游犯罪” (07/28 13:11)
  • 防止财政收入和国有资产流失 反洗钱利剑正出鞘 (07/28 07:59)
  • 中国人民银行对各商业银行进行“反洗钱”检查 (07/24 09:07)
  • 央行官员:我国正积极争取加入反洗钱国际组织 (07/23 18:05)
  • 《反洗钱法》将立法 贪污贿赂拟附加“洗钱罪” (07/15 07:21)
  • 公安部与外汇管理局联合制定反洗钱的合作规定 (12/23 17:12)
  • 我国首次在境外大规模专项培训反洗钱工作人员 (11/26 19:02)
  • 反洗钱职能转交央行 反洗钱工作提至空前高度 (10/26 08:55)
  • 中国反洗钱进入实战 跨境洗钱有三条重要途径 (10/24 18:40)
  • 中国人民银行法修正案草案赋予央行反洗钱职责 (10/24 07:08)
  • 反洗钱犯罪被提至空前高度 央行调教银行高管 (10/19 11:32)
  • 中国人民银行职能发生重大改变 将内设反洗钱局 (09/30 06:51)
  • 《经济》:两条战线面临挑战 中国反洗钱的软肋 (07/21 14:37)
  • 我国主要银行反洗钱内控制度框架已基本形成 (06/20 05:09)
  • 中国各主要银行反洗钱内控制度框架基本形成 (06/17 17:27)

  •  ■ 我来说两句
    用  户:        匿名发出:
    请各位遵纪守法并注意语言文明。
     
    *经营许可证编号:京ICP00000008号
    *《互联网电子公告服务管理规定》
    *《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》
    手机
    包月自写5分钱/条

    最新制作 想唱就唱
    夏天的味道 哪一站



    精品专题推荐:
    谁说赚钱难告诉你秘诀
    测IQ交朋友,非常速配
    就让你笑火暴搞笑到底

    短信订阅
    焦点新闻魅力贴士伊甸指南魔鬼辞典





    · [游戏]赚钱大亨财色兼收
    · 70年代的人能看懂的故事
    · 数千东欧女郎沦为性奴隶
    · 演艺圈里的性交易真相
    · 处女身份使我陷入尴尬
    · 再婚后成丈夫砧板上的肉
    · 网恋奇遇变态男化身美女
    · 老婆出差留下的神秘留言
    · 在女同事色诱中不能自拔
    · 我和大学女老师偷吃禁果
    · 两位美女与丈夫做爱经验
    · 在宾馆的床上丈夫的朋友
    · 丈夫设计把妻子捉奸在床
    · 少女自诉她们的第一次
    · 香港第一美女名模周汶锜
    · 舒淇三级女星到金马影后
    · 中央舞蹈学院性感黑衣MM
    · 不相信是越南性感女特工
    · [图]抓拍女生喝醉后丑态
    · [图]偷拍香港街头波霸MM
    · [图]蒋勤勤半裸写真曝光
    · [图]桑巴舞抓拍性感辣妹
    · [图]明星夜生活照片曝光
    · [图]"呕像"照片助你减肥
    · [图]女星性感美腿大比拼
    · [视频]飞机上调戏性感MM
    动漫性感MM图集
    · 游戏CG美女《黑暗圣经》
    · 搞笑春光大现“走光”图