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反洗钱有章可循


NEWS.SOHU.COM　　2004年11月16日05:38　　来源：安徽在线-安徽日报
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　　据新华社北京11月15日电（记者张旭东）今后，企业或个人等交易主体一旦在外汇领域违法违规从事外汇交易，将直接被国家外汇管理局列入反洗钱工作中的“黑名单”数据库，进行重点监控。

　　国家外汇管理局有关负责人介绍说，国家外汇管理局于10月27日发布实施《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》，国家外汇管理局及其分支局（简称“外汇局”）应建立并维护自身的“关注名单”“黑名单”“白名单”反洗钱信息分类管理数据库，加强反洗钱信息分类管理。

　　根据规定，“黑名单”数据库用于存放外汇局重点监控的涉嫌违法犯罪活动、需重点监测的交易主体信息。交易主体只要存在下列六种情形之一，就被列入“黑名单”数据库：反洗钱信息经核查后，发现有涉嫌违法犯罪活动的；违反外汇管理法规被处罚的；出现在司法机关提供的犯罪分子名单中的；出现在联合国发布的和经我国政府承认的其他国家发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单中的；公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体；其他涉嫌违法犯罪活动的。



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