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中国构建“反洗钱”全球网络(图) |
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| NEWS.SOHU.COM 2004年11月16日09:58 来源:金羊网 |
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一些地方贪官把资产转移到国外,把“黑钱”洗白;250亿美元热钱神秘流入中国,豪赌人民币升值
新快报讯 近日国家外汇管理局出台的我国第一份《中国外汇领域反洗钱报告》备受社会关注。这份报告不仅阐述了大额和可疑的外汇资金流向、特征、我国反洗钱信息系统的建设,而且透露人民银行已经建立了金融情报中心———中国反洗钱监测分析中心。
内地外汇主要流向香港
这份报告主要显示的是2003年3月到12月共10个月的数据,其中流向其他国家和地区的个人大额跨境交易外汇资金共6.54亿美元。而排在个人大额外汇主要流向的5个国家和地区分别是:中国香港、美国、韩国、日本、中国台湾。
“香港在大额外汇的交易总量中独占鳌头并不奇怪。香港一直定位于国际金融中心,与内地经贸有着千丝万缕的联系。”社科院金融研究中心易宪容博士如是说。不过他也强调,在正规外汇交易的背后也不排除一些犯罪分子借助香港这个“中转站”,把个人资金转移到其他国家的非法外汇交易。
美国、韩国、日本也排在前列,可能包括移民、留学、个人投资等多种因素。但易宪容也坦言,其中也有可能是一些地方贪官害怕贪污受贿事件暴露,从而把资产提前转移到国外,目标是把“黑钱”洗白。流入额约是流出额的3倍
除了个人大额外汇流向世界其他国家和地区,也有大量外汇源源不断地流向中国内地。报告显示,2003年3月到12月间,共有22.51亿美元个人大额外汇流入,流入额是流出额的3.44倍。个人大额外汇主要来源于中国香港、美国、中国台湾、日本、俄罗斯这5个国家和地区。
有专家表示,个人外汇资金涌向中国内地,主要是由于中国吸引了大量国外资金前来投资,其中包括大量的个人资金。当然,一个因素不容忽视,那就是部分国外资金是来豪赌“人民币升值”的。
此前已有传言称:“由于人民币存在升值压力,已经有250亿左右的美元‘热钱’流入中国等待套利时机。”为此外管局发言人说,受国际上某种舆论的影响,确实有非正常资金流入,但是,从总体上说,纯粹的投机资本的规模还非常有限。而我国对国际短期资本仍然保持着高度警惕,随时准备严厉打击违反中国外汇管理规定的投机行为。
建立“金融情报中心”
人民银行已经在今年建立了“中国的金融情报中心”———中国反洗钱监测分析中心。国家外管局副局长李东荣在报告中透露,国家外汇管理局将在中国人民银行的领导下,加强与总行反洗钱局和中国反洗钱分析监测中心协作,进一步完善外汇领域反洗钱工作制度和法律体系,切实打击“地下钱庄”和跨境洗钱等违法犯罪活动。
由于犯罪分子越来越频繁地跨境活动,“洗钱”正在成为一项国际性的问题,因此我国在国内合作加大力度的同时,也正在加强与世界各国相关组织的密切配合,积极构建一个全球性的“反洗钱”网络。
(晓健/编制)
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