辽宁外汇管理局与公安厅等结盟围剿洗黑钱

　　沈阳今报讯(张冰莹 记者 朱程亮) 把非法来源的资金存到银行里，经过几次跨行或多账户的转账“淘洗”，黑钱就能稀里糊涂的被洗白，这就是一些不法分子常用的洗钱伎俩。近日，记者从辽宁省外汇管理局获悉，该局已经采取了多项措施，来对洗钱等违法行为进行围剿。

　　结盟打击洗黑钱

　　“打击洗黑钱行为，仅靠我们金融监管部门还不够，必须要有执法部门的介入，才能真正起到打击(洗钱)的效果。”辽宁省外汇管理局的相关负责人告诉记者。据介绍，现在辽宁省外汇管理局已经与辽宁省公安厅、央行沈阳分行组成了反洗钱联盟，并签订《外汇领域反洗钱合作规定》。

　　据了解，为了查明辽宁省内洗黑钱行为的数量，辽宁省外汇管理局已经从今年上半年起对省内金融机构的可疑外汇资金交易信息进行了甄别、筛选和初步核查，特别是通过重点监测频繁外汇买卖及跨境资金异常流动等活动，发现了一些涉嫌“地下钱庄”和洗钱案件的线索。

　　反洗钱领域将扩展

　　据了解，此次反洗钱的浪潮所冲击的领域并不仅仅是银行这个洗钱的传统根据地，而是几乎覆盖到众多金融领域。根据相关的规定，此次反洗钱涉及到的领域包括国内外商业银行、政策性银行、城市信用社、农村信用社，以及非银行金融机构的证券公司、保险公司、金融租赁公司、财务公司、信托投资公司、基金公司、邮政储蓄等等。

　　除此之外，辽宁省外汇管理局还责成各个机构建立反洗钱内控制度、并落实反洗钱岗位责任制。“虽然此次反洗钱涉及到金融业多个领域，但具体实施顺序则是由商业银行开始，以后逐渐扩展到其他性质的银行及非银行金融机构。”这位负责人说。

　　借助国外模式开战

　　据介绍，为了能够在反洗钱战役中战胜狡猾的敌人，辽宁省外汇管理局从今年开始悄然加大了对反洗钱一线人员的培训力度。“现在国内不法分子的洗钱手段也非常‘高明’，因此我们在反洗钱战役中必须要借鉴国外的先进经验。”辽宁省外管局的负责人告诉记者，该局曾派出了一批文化程度高、专业知识对口、具有良好计算机操作水平，外语交流能力较强、熟悉经济金融及法律等方面知识的反洗钱人员到美国进行了集训，并与国家总局一起成立了“反洗钱培训团”，回国之后的确起到了较好的效果。

　　因此，今年该局又派出了一批反洗钱人员随总局在澳大利亚进行了培训。在澳期间，培训团又接受了澳大利亚反洗钱精英的特别训练。为此，辽宁省外汇管理局将借助美澳两国的模式展开反洗钱围剿，对涉嫌洗钱的账户或个人移送公安部门。