高山案事发前中行曾接到告发
新快报讯 中行河松街支行诈骗案(下称“高山案”)被中央电视台新闻联播披露后目前已引起多方关注,而在高山案出事前的2002年,中行黑龙江省分行领导曾接到告发,但由于未跟进调查而导致了今日巨额存款失踪的悲剧。
中行的一位工作人员向记者讲述了2002年发生的一件类似事情。有一天,与此案有关联的一家企业高管曾对中行黑龙江省分行领导抱怨:“你们的那个支行行长胆子也太大了,竟敢将我们账上的4000万元给划走了,不信你们就查一查!”
中行的工作人员下去一查,着实吓了一跳:确有此事!但此时,中行接到了该企业法人代表的电话:“那是我们自己家的事,你们就没有必要查了!”此事就此搁浅。“假如当时继续查下去,可能就不会发生今天的事了!”中行的工作人员叹息。
另外还查明,诈骗嫌疑人在离境之前,曾在大庆、哈尔滨等地提取现金近3亿元,可能已经通过地下钱庄转移到国外,这为追回上述款项带来了极大困难。据介绍,目前涉案人员已达20多人,其中包括河松街支行的一位女会计。
知情人士透露,河松街支行行长高山一家3口已于2004年的最后一天出境,同时出境的还有一位李姓神秘人物,据称其一家10多人也都到了国外。人们怀疑,这位神秘人物才是制造此次诈骗案的主角。“高山不过是一个小小的支行行长,没有幕后指使怎么会捅这么大的娄子?”据消息灵通人士介绍,高山不过一个小卒。1月31日,中国银行新闻发言人王兆文证实,这是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件。
据接近中国银行的一位知情人士透露,从调查东北高速失踪的2.9亿多元开始,到目前为止,中国银行初步认定河松街支行诈骗案的涉案金额为8.39亿元,这是不是最后的数字还要等待最后调查的结果。
记者从多个方面调查,除了东北高速涉案的近3亿元外,还有其他存款大户的资金下落不明。据传,黑龙江较大的一家风险投资公司、黑龙江省社保局都与此案有关。案件发生后,那家风险投资公司的一位负责人已跳楼身亡。
(据《中国青年报》)