本报2月16日讯中国人民银行副行长李若谷今天在香港透露,中国《反洗钱法》已进入立法程序,今年6月间有望出台,中国力争在今年成为国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。
李若谷称,打击洗黑钱、贪污以及经济犯罪,是当前中国的重要工作之一,中国十分重视在这个领域的国际间合作。
多年来在反洗钱立法建设上,中国先后签署并批准了联合国《禁毒公约》、《打击跨国有组织犯罪公约》、《制止向恐怖主义融资公约》和《反腐败公约》等一系列与反洗钱及反恐融资领域相关国际公约;在《刑法》中明确规定了“洗钱罪”;发布了《金融机构反洗钱规定》等金融机构反洗钱规章,建立了金融机构的客户识别尽职调查程式、交易记录保存制度和金融机构大额和可疑交易报告制度。
他特别介绍说,中国在去年7月启动了《反洗钱法》立法程序,并有望在今年6月正式出台。
据悉,中国《反洗钱法》起草工作小组由23个职能部门组成,人员分别来自人民银行、公安部、财政部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、外汇管理局、证监会、保监会、银监会等。
李若谷表示,中国对打击洗钱正在加大力度,今年年初已应邀成为国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的观察员,并力争在今年成为正式成员。(文讯)