王增丽

　　当地时间3月6日，以色列最大的商业银行———“工人银行”的22名员工由于涉嫌洗钱被警方逮捕。以色列官员说，这是以色列历史上最大的一起洗钱案件之一，不但涉案金额多达数亿美元，涉案范围还涉及多个国家的多家银行。

　　特大洗钱案告破

　　以色列警方发言人吉尔·克莱曼说，该案件的调查历时一年之久，警方先后调查了80多份银行账户和“工人银行”的170名客户。调查还发现，有多个国家的银行卷入了此案，其中包括一家法国银行。调查人员怀疑，“工人银行”特拉维夫分行的员工没有按照以色列的反洗钱法如实向警方报告资金周转情况，他们还将继续对此展开更深入的调查。

　　另据以色列电台报道，以色列警方还对多名银行客户进行了调查。在45起调查中，警方都发现了涉嫌洗钱的证据。不过，以警方发言人克莱曼并没有证实这一报道。他说，没有客户在此案件中被逮捕。

　　在与警方发布的联合声明中，以色列中央银行6日说，为了协助调查这一事件，该行“破例”向警方提供了自己对多家银行和信托公司的调查资料。“工人银行”也在当天发表的声明中说，该行早已下令，要求所有员工都要与调查人员全面配合。声明还称，该行一直在认真履行以色列关于银行操守的规定，并没有违规行为。

　　领导此次洗钱案件调查工作的以色列警官阿米凯·沙伊说，无论从涉案金额的大小，还是从卷入国家和人员的数量来说，这起案件都是以色列历史上最大的洗钱案件之一。

　　立法洗刷恶名

　　以色列是2000年开始制定反洗钱法的。在此之前，为了吸引俄罗斯籍犹太人将钱源源不断地转移到以色列，以色列议会一直反对通过有关将洗钱活动列入非法化活动的法律，并一直拒绝建立一套打击洗钱犯罪活动的机制，以色列因此被认为是国际“洗钱天堂”之一，并被美国国务院列入了洗钱国家的黑名单进行金融监控。直到2002年，美国才把以色列从黑名单上去掉，并在第二年解除了对以色列的金融监控和制裁威胁。

　　早在上世纪90年代末，就有人声称包括以色列在内多个国家的8家银行涉嫌洗钱。2003年，法国和以色列当局才开始对这一指控展开联合调查。然而，法国上诉法院却在不久之后推翻了对这些银行和130多人的有罪指控，以色列司法部门只好对此展开独立调查。

　　以色列司法部负责反洗钱事务的官员耶胡达·谢费尔说，这一调查证明，在对待洗钱问题上，以色列的态度是非常严肃、认真的。他说：“当我们被从(美国的)黑名单上除名时，许多国家还怀疑我们只不过是做做样子，目前的这起调查事件将向人们证明，对于洗钱，以色列是坚决反对的。”