打着“华商总会”的名义，以投资、融资作幌子，诈骗内地单位达60多家的特大诈骗公司“华商中投”昨日（3月13日）经深圳警方证实已被打掉，公司主要负责人康某等32人日前被刑拘。

　　记者获悉，去年底深圳警方连续接到几起报案，报案单位称与深圳一家名为“华商中投”的公司进行投资项目合作，但在先后交纳了考察费、评估费等前期费用后，“华商中投”承诺的投资资金迟迟没有到位。警方发现，在几宗报案中所有的项目合作都只见交费，不见投资，而且项目进行的流程几乎一模一样，警方怀疑这是一起以投资、融资为幌子的经济诈骗案。经调查发现，与“华商中投”有项目合作的单位达60多家，且均为内地单位。警方迅速成立专案组分赴各地，在经过大量的调查取证之后，认定“华商中投”涉嫌经济诈骗。2005年1月24日，警方一举端掉位于深圳市深南中路2008号华联大厦17楼的“华商中投”公司，当场抓获44人，其中32人被刑拘。警方随后对该案进行了历时近1个月的审讯工作。经查证，目前已经查获、流入“华商中投”公司账户的被骗资金就有300多万元，而被骗单位的损失还在调查中。

　　骗术揭秘

　　一分不投却频频收费

　　“华商中投”有一套严密的行骗流程，并针对不同的公司实施不同的骗术。

　　第1步：寻找猎物抛鱼饵引你上钩

　　首先从网上、当地政府招商部门、各地方政府驻深圳办事处等寻找到急于投资的项目，从中选择可行性较强的项目。接着，业务员给项目方发商务公函，将项目负责人约到深圳详谈。谈判通常由公司的副总裁、部长出面，向项目方大谈“公司对项目的极大兴趣、可以如何投资”等问题，在项目方急切想得到投资的心理驱动下，谈判往往成功。接下来，双方签订“投融资服务协议书”。

　　第2步：实地考察看对方是否好骗

　　在签订协议书时，“华商中投”便提出要到项目方进行考察，进而要求交“考察费”，一般为3万元左右。如果对方同意了考察，“华商中投”即派出“专家”到项目方。

　　所谓的“专家”、“考察委员会负责人”周建新自称深圳大学教授、南油集团原副总裁，但他实际只有大专文凭。在审讯中，他承认自己每次考察拿1000元的考察费。事实上，他们考察的真正目的是了解项目方的特点，包括该企业经济实力如何、具体负责人有什么特点、能不能比较顺利地骗到钱等。

　　第3步：巧立名目一分未投先收几十万

　　之后，“华商中投”约项目方谈下一步工作，事实上也就是下一步的收费。它根据不同的公司收取不同的费用，这些费用有“离岸注册费”、“评估费”、“保证金”、“制作商业计划书”所需费用等。

　　“离岸注册费”，是“华商中投”称为转账方便要求项目方在香港成立“离岸公司”，通常费用为6万元，但实际上在香港注册“离岸公司”只需花费几千元就可以办理；在“评估”中，“华商中投”指定的评估公司收费远高于国家标准，然后将大部分费用返还“华商中投”；收取“保证金”时，“华商中投”称公司不会直接投资，但承诺为项目方找另一家投资方（实际由“华商中投”花钱雇请），并签订“投融资服务合同”，同时让投资方出面签“投资备忘录”，并要求项目方交“保证金”，通常是20万元，“华商中投”承诺投资到位之后退还。事实上，所谓的“投资方”只出现半小时或15分钟，每次收取2万元。

　　这些“前期工作”做完之后，“华商中投”就不再理睬项目方，因为它根本没有能力投资，或找到投资方。为防项目方到公司催问，“华商中投”专门成立一个部门应付“麻烦”，此时公司的态度变为推诿、拖延、抵赖。

　　典型案例

　　50万元“评估费”交出　眼白白就是等不到钱

　　四川省双流县棠湖中学外语实验学校是第一家被骗的单位，也是被骗金额最大的单位，总数达58万元。

　　四川省双流县棠湖中学是当地一家重点中学，利用自身的名气，该校成立了一家外语实验学校。学校急于找到一家投资方解决银行贷款、工程款等问题，此时，毕业于棠湖中学的一名学生罗某主动找到了学校的黄校长，称他可以找到投资方。

　　在罗某的联系下，黄校长与“华商中投”的项目经理程某取得联系。程某向黄校长展示了“华商中投”超强的投资实力和对项目的诚意。黄校长大喜过望，很快就与“华商中投”签订了项目意向书，同时付给罗某5万元的“介绍费”。2004年3月，“华商中投”派人到双流县进行“考察”，外语实验学校为此付了3万元的“考察费”。及后，“华商中投”提出要对该校进行资产评估，并指定了两家在深圳的评估公司。该校的资产2.5亿元，按照国家的有关评估标准需要评估费不到15万元。但是深圳的两家评估公司提出要按照资产的千分之三收费，即75万元。经过讨价还价，其中的一家公司以50万元成交。这50万元“评估费”里，有32万余元被打入“华商中投”的账户。

　　交纳了“考察费”和“评估费”之后，外语实验学校迟迟不见“华商中投”的投资。按照它的承诺，评估之后45—60天之内资金一定到位，然而直到现在，外语实验学校的投资仍旧分文不见。

　　骗子老底

　　“华商中投”的全称是“世界华人工商互助联合总会中国投资基金股份有限公司海外资源事业开发（深圳）有限公司”，成立于2004年2月24日，全盛时公司员工达105人。“华商中投”自称是华商总会在中国内地的总部，负责项目筛选和资金对接的惟一代表机构，注册资金为30亿港币。

　　公司董事长康某自称菲律宾归国华侨，实际为湖南醴陵人。康某为“华商中投”注册的三家股东公司，经调查均为菲律宾破产公司。迄今为止，所有与“华商中投”进行合作的单位没有一家接到“华商中投”的投资。（记者丁佳）（来源：南方日报）