本报记者李涛发自北京 在4月中旬银监会发起“国有商业银行案件专项治理风暴”伊始,四大国有银行即被要求进行严格的拉网检查。
昨天,中国银行公布了近期对经营性分支机构进行拉网式大检查的“答卷”:共发现案件16件,涉及金额2998万元,目前挽回资金2382万元,占涉案金额的79%。有关案件责任人均在控制之中。
中国银行还从总、分行抽调150余人,聘请普华永道会计师事务所协同,组成32个小组,对重点机构中的64家经营性分支机构进行抽查。从抽查结果看,各分行检查工作按照总行的要求进行了操作。对64家被抽查单位的检查质量评价为“到位”和“基本到位”的占98.5%。但大检查也暴露了部分基层机构制度不完善、制度执行不力、内部控制不足、违章违规操作等问题。
本次大检查主要涉及财会、零售、授信、资金、结算以及人力资源管理等方面。检查内容主要集中在基层网点的高风险环节,包括职责分工、大额交易、密码控制、印鉴管理、内部现金调拨程序、内外部账户管理、过渡性科目、汇款账实相符等21个业务环节。部分分行按照辖内实际,将检查内容扩展到国际结算、信用卡和清算等业务领域。
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