为了“来快钱”,熟悉海关进出口货物报关业务的尹照华把家族成员拉下水,走上犯罪道路——从货车司机到“走私大鳄”
尹照华在2000年1月至2004年4月间,指挥多达42人的家族团伙,通过设立保税加工厂替国内外企业进出口货物的方法,走私了价值18亿元的货物,偷逃税款3.5亿元。这是迄今中国破获的最大一起加工贸易走私案,温家宝总理批示:“此案破得好!”
货车司机起家
尹照华,东莞寮步镇人,出身农民。他不甘心一辈子与土地相伴,非常向往城市的花天酒地。为了“来快钱”,上世纪80年代,尹照华偷渡去了香港。
初到香港,只有初中文化的尹照华找到了一份“港澳直通车”司机的工作。规规矩矩干了几年后,尹照华有了小小的积蓄。长期当货车司机的尹照华,这时已经对海关的进出口货物报关业务有了一定的了解,经过仔细研究,他发现在各种加工贸易工厂中,只有“全进全出”(进口多少材料出口多少相应的产品)的加工贸易厂享受国家优惠政策,属于保税厂(即免税,国家保留征税权力),“如果成立一个庞大的网络,与国内外企业联系,进口走私的原材料给国内厂商,再出口走私的相应货物给香港和国外的厂商,税费不就免了?”尹照华为自己的“聪明绝顶”沾沾自喜,从此走上犯罪的道路……
组成家族团伙
1996年,尹照华在香港成立了香港照华运输公司;2000年,他在家乡东莞设立了精艺手袋厂、天得利织造厂等4家企业,转租给他人经营;他指使妻子吴京银担任上述企业的港方负责人,还在东莞设立“照华货场”作为走私货物中转站。然后,他让家族成员尹炯佳、尹柏彬、尹应彬、尹锦满等人向海关申领上述厂家的来料加工合同手册,负责报关业务。一个多达42人的家族走私团伙渐渐成立了。
“照华”集团走私的流程为:香港照华公司主要负责组织货源和运输,以伪报贸易性质的方式走私进口大量皮料、毛线、布料、胶纸、五金等货物,进境后将走私货物运至“照华货场”接卸、中转和分运。走私出口货物则正好是将这个流程颠倒过来。“照华”集团的客户遍布整个珠三角,在国内达到上千家。
“大鱼”进入视线
早在2003年11月,黄埔海关缉私局就盯上了尹照华这条“大鱼”。当时,缉私局接到线索:广州某皮具城一香港人涉嫌大量销售从东莞走私进口的牛皮和布料。办案人员发现,在这个名叫袁叠足的香港人进货的“照华货场”每晚灯火通明,大量粤港直通车不停地卸货拉货。
2004年2月,黄埔海关正式将此案立为重大专案。
2004年4月9日上午8时30分,抓捕行动正式开始:案犯袁叠足和尹照华分别在广州和东莞被捕;“照华集团”其余案犯和物资则分别在东莞和深圳被捕或扣押。行动持续30多小时,尹氏家族42名犯罪嫌疑人全部被抓获,另有80余名“马仔”被询问和排查;该集团的银行存款和现金人民币2000多万元及港币138万元也被冻结和扣押。
牟晓翼石平慧卿朝盛(本报广州专稿)