在央行、国家外汇管理局、公安部等多部门通力合作下，2004年，我国破获了一系列洗钱大案。

　　废品收购站竟成洗钱窝点

　　去年3至4月，7份可疑交易报告上报央行反洗钱局，说海南省定安县顺兴废品收购站、国泰废品收购站等9家企业在短期内大量支取现金，交易行为可疑。反洗钱局经过分析认为，该9家企业的资金流动具有明显的“结构性”洗钱特征，交易金额与其经营规模极不相符，存在重大洗钱嫌疑。4月，反洗钱局向公安部通报有关情况，并与公安部经济犯罪侦查局联合督办调查。

　　突查发现，这9家企业涉嫌与广东等省的一些外贸企业合谋利用虚开增值税专用发票的手段骗取出口退税，共涉嫌虚开发票金额29354万元、税额3055万元，骗取出口退税近3000万元。

　　澳门赌场卷入外汇黑市洗钱

　　内地赌客输了大笔赌债，结果被赌场放债公司一路追到内地。放债公司收回赌资后要将资金带出口岸，一组涉及8位居民的大额和可疑外汇交易数据牵出了一桩澳门赌场卷入的跨境洗钱案件，并创下了迄今为止我国外汇管理系统对单个自然人主体实施行政处罚金额最高的纪录。

　　2003年5月，国家外汇管理局浙江省分局分析一份涉及8位居民的大额和可疑外汇交易数据后并与当地公安部门配合开展调查工作，调查后认定，此8人均涉嫌从事非法买卖外汇交易。

　　浙江省分局于2003年8月27日将此案件正式移送杭州市公安局，杭州市公安局将该案定名为“8·27”专案。经过4个月的侦查，公安部门在金融机构反洗钱部门的配合下获取了确凿证据。2003年12月19日，专案组果断出击，现场抓获正在进行非法外汇交易的犯罪嫌疑人并当场缴获港币现钞467.30万元，“8·27”专案正式告破。截至2004年7月，涉案人员中有1人被正式逮捕，4人被给予行政处罚，共处罚款505万元人民币。

　　公安部门最后证实，这是一起澳门赌资洗钱案。

　　首破外国人经营地下钱庄案

　　2004年4月，山东省青岛市公安机关经侦部门在侦查工作中发现一个以金权在（韩国人）为首的地下钱庄从事非法买卖外汇活动。历经过8个多月的缜密侦查，基本掌握了该地下钱庄的人员组成及经营活动规律。

　　经查，2001年以来，金权在非法为中韩两国企业及个人跨境转移资金，每年非法经营数额达2.4亿元人民币。在金权在的这个地下钱庄里，借款和存款都能做，业务范围“覆盖”青岛、威海、烟台、济南以及上海、吉林等省市。

　　2004年12月30日，青岛市公安部门对金权在地下钱庄的四处窝点采取集中行动，抓获金权在等18名涉案人员，缴获人民币128万元、美元7750元、韩币56万元及存折10个、银行卡8张。网络编辑：刘春燕