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| 挂商社名头干黑钱交易 “地下钱庄”涉案金额20亿(图) |
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时间：2005年11月11日08:56 来源：北方热线-沈阳晚报 |
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11月10日，和平警方向媒体透露，经过两个多月的艰苦工作，警方一举端掉3个“地下钱庄”，缴获非法买卖外汇交易款90余万元，冻结涉案银行存款300余万元，其涉案金额高达近20亿人民币。以朴贞爱、成百万、李东升为首的7名犯罪嫌疑人被警方抓获。举报：贞爱商社是地下钱庄今年4月，有群众向和平公安分局经济侦查大队举报：西塔有个叫贞爱商社的店铺是个地下钱庄。经过调查，警方认为该地下钱庄交易活动非常活跃，引起了有关部门的高度重视。为迅速铲除这一金融毒瘤，和平警方与省人民银行成立了联合专案组，全力开展侦破工作。
专案组经过近2个月的工作，将一个经营“沈阳新杰电器有限公司”的男子成百万和经营“贞爱商社”的女子朴贞爱锁定为侦查目标。
侦查：现场抓获大老板
6月20日，专案组得到一条信息：贞爱商社有一笔80万元人民币的交易要汇往境外，专案组分成3个小组分别对贞爱商社等目标监控。21日上午9时许，成百万的司机李相范开着成的宝马轿车出现了，并在某银行大厅与贞爱商社的业务员崔桂顺接了头。当二人进行交易时，被守候的侦查人员现行抓获，当场缴获非法交易60万元的银行卡1张及2份存取交易单。
随后，侦查人员在宝马车后备箱中搜出10万元人民币和成百万近两年来与“贞爱商社”和“东升商社”进行交易的账本及来往交易单据、收款收条。与此同时，另外2组侦查人员分别在“贞爱商社”和皇姑明廉地区，将正在进行操纵交易的朴贞爱和成百万抓获。在贞爱商社，民警缴获了用于互联网交易的电脑1台、验钞机1台以及各种交易单据，并查封了50余个涉案银行账户。
结果：“地下钱庄”涉案20亿！
经审查，成百万自2003年以来，采取非法收购外汇，并通过西塔地下钱庄向境外银行打款的方式，进行地下钱庄交易，交易金额高达2200万元人民币。
在查封贞爱商社的同时，“东升商社”也浮出水面。根据掌握的情况，专案组决定将该案与上述案件并案侦查。经过半个多月的跟踪守候，专案组在西塔地区将“东升商社”负责人李东升夫妻和他的姐姐李德爱抓获，当场扣押赃款15万元人民币，用于互联网交易的电脑1台、验钞机1台、现代轿车1台及各种银行卡60多张，并冻结了李东升开办的各种银行账户70余个。
在查清涉嫌犯罪赃款的资金流向、交易量及涉案金额的基础上，专案组对在押人员进行政策攻心，从而使嫌疑人李德爱交待了自己的交易账号和密码。专案组进而获取了成百万和另外2个地下钱庄进行非法买卖交易外汇的大量证据。三个地下钱庄涉案金额竟然高达20亿元人民币！
目前，朴贞爱等6名犯罪嫌疑人已被警方依法逮捕，李东升的妻子崔某被取保候审。本报记者崔平通讯员杨巨生摄影赵敬东
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