监督关口失守制造非法集资黑洞

　　导读

　　多达五千五百余人、超过2.32亿元的民间资金在不到一年的时间里注入吉林省新同舟公司。然而就在很多人梦想着得到高额回报的时候，这个从2004年3月份开始，在吉林市出现的投资神话的缔造者却主动投案自首了。

　　经过半年侦查，近日，吉林市公安局经济案件侦查支队将涉嫌“新同舟”非法集资活动的27名犯罪嫌疑人移交到检察机关。警方依法追缴涉案赃款1100余万元，赃物价值500余万元。随着记者调查采访的深入，这起横跨吉林、辽宁、安徽3省的非法集资案背后的罪恶逐渐显现，人们可以清晰地看到“新同舟”黑洞是怎样形成的……

　　陈文成 李吉胜 本网记者 于呐洋

　　今年春节前后，吉林市公安局高新分局经侦大队就多次接到举报，称辖区内的新同舟公司涉嫌非法集资活动。

　　就在侦查员们研究制订侦破方案之时，出乎意料的事发生了。5月10日，犯罪嫌疑人杨皓翔不请自到，投案自首。杨皓翔一扫往日风光无限的风采，满脸疲惫地说：“我思来想去，除了到公安机关自首外，没有别的出路。”

　　5月12日，在警方的精心安排下，以杨皓翔召集公司各部门负责人开会的名义，将分布在吉林市各地的新同舟投资有限责任公司总经理罗洪芬、融资公司主要负责人张宏以及操盘手孙玉兰等17人召回公司总部，快速实施了抓捕，并进而获取了该公司进行非法集资活动的主要账目。

　　此后不久，新同舟公司外地部各部长也相继落网。

　　经过六个多月的全面侦查，杨皓翔等人非法集资的全部犯罪事实终于浮出水面。

　　出狱后想大干一番缺资金欲非法募集

　　在很多参与集资的群众心目中，杨皓翔像一个可以给他们带来高额投资回报的财神。而真实的他又是什么样的呢？

　　在吉林市公安局新近落成的看守所里，记者见到了害得5500余名“股民”血本无归的杨皓翔。

　　2002年12月，因合同诈骗入狱5年的杨皓翔刚刚刑满释放，便与女友刘某、狱友王立明商量起成立公司的事。2003年4月，没有注册资金的杨皓翔用一张伪造的假发票骗过了验资部门，在吉林市高新区工商局注册成立了注册资本为50万元人民币，经营项目为五金交电、百货建材等内容的吉林市新同舟工贸有限责任公司。

　　2003年8月，杨皓翔得知俄罗斯符拉迪沃斯克远东造船厂要来吉投资开发造船业，便通过他人介绍与对方商谈合资经营造船厂一事。

　　2003年10月，杨皓翔要求女友刘某将其全部积蓄投入与俄罗斯方合资的远东造船公司，刘某不同意，二人因此产生矛盾后分手。刘某办理了将股份无偿转让给杨皓翔的手续，杨皓翔随即成为新同舟公司的法人代表。

　　2003年10月12日，杨皓翔与俄罗斯方签订了合资合同，并分别出资56万元人民币，注册了吉林市远东旅游船制造有限公司，准备大干一番。

　　就在这时，王立明从朋友处获知蛟河市冷冻厂已进入破产程序，该厂拥有资产两亿多元，而资产变现只需500万元人民币。杨皓翔、王立明多次去蛟河市同市政府有关人员商谈收购冷冻厂事宜。这样，杨皓翔为建合资船厂购买厂房、原料、设备和收购冷冻厂都急需要资金，对于刚刚出狱没多久的杨皓翔来说，启动资金成了最大的问题。

　　杨皓翔从表姐王玉萍处得知，可以利用在社会公众中集资的方式获得资金。于是，杨皓翔决定以中俄合资的远东旅游船制造有限责任公司之名非法在社会公众中集资。

　　包装小厂操盘手相助高息诱惑集资款猛增

　　但是，远东旅游船制造有限公司这样一个小船厂要搞集资，显然没有什么吸引力。杨皓翔便请来一些搞过传销的社会人员，对这个仅有几十人的小造船厂重新包装，以中俄合资远东造船厂的崭新形象出现在世人面前，加上其他一些公关手段的运用，让集资群众对他深信不疑，他的“业务”因此源源不断。

　　杨皓翔请来李来志、王玉萍二人当操盘手。以2个月为一个周期、每月10%的高利息支付给出资群众，并让他们层层发展下线，扩大集资规模。公司成立用以集资的市场部，任命骨干人员为部长，并以代理费名义将集资额的18%返给每个部长，李、王二人则获取集资额2%的代理费。

　　自2004年1月19日至2月，仅以远东旅游船制造有限公司(一期)项目开发的名义，杨皓翔便获得非法集资款1131.9万元。

　　看到如此轻松便可得到资金，杨皓翔立刻决定，以当时并不存在的蛟河嘉鸿食品有限公司和一个编造的法人代表“孟庆和”的名义再次进行非法集资。这回的操盘手是李来志。仅一个月，非法集资额就高达556.3万元。

　　而后，由王立明出面，用集资款中的60万元注册成立了蛟河嘉鸿食品有限公司，法人代表仍是杨皓翔。

　　2004年4月底，王玉萍被杨皓翔任命为新同舟公司名义副董事长、总经理。王玉萍得知李来志以蛟河嘉鸿食品有限公司名义另外开盘一事后，找到杨皓翔也要求开盘。经杨皓翔同意，王玉萍组织各部部长以远东旅游船厂二期工程项目名义对外宣传，称二期工程比一期工程更好，生产豪华船利润高，还有牛肉加工企业，向俄罗斯出口冷冻牛肉，前景无限等等，以此为诱饵吸引投资群众，利息和代理费与前次开盘相同。

　　2004年4月27日，此盘开盘还不到一个月，杨皓翔就获得非法集资款1079.5万元。后来经俄方代表证实，俄方认为一期工程的船只销售情况都不好，已面临停产，他们根本不同意再搞二期工程。

　　集资理由信口拈来范围辐射周边地区

　　2004年5月14日，关德华被杨皓翔任命为新同舟公司市场部经理，后又被任命为副总经理。2004年5月27日，经杨皓翔同意，由王玉萍和关德华共同操盘，以吉林市新同舟公司名义吸收公众存款，二人各得1%的点费。

　　该盘下设15个部，除用以前的形式宣传外，还找来刘昭泉负责制作假网站进行虚假宣传。

　　王玉萍将集资周期由开始的2个月一期、月息10%，变为3个月一期、月息8%，部长的代理费仍为18%。这样，在2004年5月27日至9月25日的4个月时间里，他们共非法集资4700余万元。

　　2004年6月11日，杨皓翔使用伪造数额为1000万元的银行存款单进行验资，虚报注册资本，成立了吉林市新同舟投资管理有限责任公司。罗红芬任投资公司总经理，张宏、孙英凤任投资公司副总经理。

　　公司成立后，他立刻就以为造船厂投资的名义非法集资，后来又以建船厂二期工程利润更可观，生产船只全部由俄方包销为诱饵，引诱更多群众集资，使集资额达到1.8亿元。

　　同时，在原集资各部部长不变的基础上，新同舟公司增设了外地部，由白延荣等人为各部部长，发展了辽宁省大连、辽阳、鞍山、台安，安徽省阜阳、涡阳、利辛县，吉林省延边等外地市场。罗红芬还利用新盘投入1万元，可以带出老盘(以前4个盘即老盘)1万元的投入方法吸引投资者。到2005年3月26日，罗红芬已将利息由4个月期的7%降至6%，为杨皓翔集资达1.43亿元。

　　后来，杨皓翔又声称与台湾合作开发江湾桥上游的水上娱乐项目，但实际该项目未取得任何政府部门的批准。杨皓翔为使集资群众相信水上娱乐项目是真实的，用集资款中的200万元买来浮筒堆放在造船厂的院内，用以显示其先前曾宣传的台商投资已到位，来骗取更多群众的信任并参与投资。

　　原本是关德华请来帮助其进行非法集资活动的罗红芬、张宏，为了获取更高利益，暗中与杨皓翔搭上关系，表示愿意替他集资操盘。他们与杨皓翔达成共识，为其重点发展外省市场。集资项目以4个月为一个周期，利息是每月7%，以后逐步降低至与银行利息相同。

　　杨皓翔为了不让罗红芬、张宏等人多得代理费，在2005年4月27日至5月12日间，采取来款不入财务账另安排人记账的方式，截留集资款426.5万元。

　　12月初，湖南省株洲市原商业银行副行长黄石山因非法吸收公众存款罪和虚报注册资本罪，被判处有期徒刑12年。据查，黄石山非法吸收公众存款达7.76亿元，害惨数千人。

　　利用兔子进行非法集资，数千人被骗，非法吸收公众存款七千六百余万元。11月20日，沈阳盛麒元兔业发展有限公司非法集资案一审宣判，主犯姜健犯集资诈骗罪被判处无期徒刑。

　　10月27日，浙江省乐清市公安局破获一起以经营“红白喜事”为幌子的非法集资案。所骗得案款达到4600多万元。

　　10月21日，贵州省仁怀市公安局破获一起非法吸收公众存款案，非法集资高达7662万元，涉及的受害集资者达四百八十多人。

　　8月以来，陕西省西安市发生多起非法集资案件。目前警方已侦破其中的6起，涉案金额总计超过1亿元。

　　7月14日，有“北方第一大案”之称的山西璞真集团特大非法集资诈骗案公开审理。法院查明，在3年时间内，非法吸收公众存款达6.6亿元、集资诈骗四千八百多万元，受害群众达五万余人次。

　　编辑手记

　　近两年非法集资案的发案率呈上升趋势，仅吉林市今年就发生两起超亿元的大案，近万名受骗群众无法追回钱款，有的倾家荡产，有的甚至自杀，对社会的稳定与和谐产生了极其不利的影响。

　　从新同舟公司非法集资案可以看出，杨皓翔的骗术并不高明，但他为什么能屡屡得手呢？有关部门对其验资把关不严，使该公司由不合法变为“合法”，加之对该公司以高额利息作“诱饵”进行筹资监管不力等都误导了群众；另一个重要因素就是，广大群众法律意识淡薄，对吸收公众存款和非法集资是我国法律明确禁止的这一规定认识不清。

　　尽管杨皓翔已落入法网，但其造成的社会危害是难以弥补的。但愿大家能从中吸取教训，举一反三，避免类似的情况再次发生。（责任编辑：徐艳丽）