新华社北京1月9日电中国银行已决定将反洗钱工作纳入常规稽核项目,定期检查,加大稽核力度,增加稽核频率,强化全行反洗钱工作能力和水平。
据中国银行新闻发言人王兆文9日介绍,中国银行近日发出通知,要求全行所有机构在加强反洗钱工作中坚持依法合规原则,严格遵守相关法律法规、所在司法辖区的监管要求及我国加入的国际公约的规定,认真履行反洗钱法定义务,密切关注洗钱高风险国家和地区、高风险业务及高风险客户。
中国银行规定,全行所有机构对涉嫌洗钱的机构和个人不得提供任何金融服务,并应致力于完善反洗钱体系,防止被利用从事违法活动;在受理业务过程中要认真履行大额和可疑交易报告制度,交易记录保存制度;严格履行各类开户手续,完善客户身份识别制度。