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全省十大经济案件匪夷所思
时间:2006年01月27日12:27 我来说两句(0)  

 
有奖评新闻
来源:青年时报

  时报讯

  昨日,省公安厅经侦总队公布2005年全省十大经济犯罪案件,其中以虚开增值税发票案居多。

  去年全省经侦部门共受理77种经济犯罪案件共6144起,立案3632起,破案2925起,挽回经济损失8.0098亿元,查处犯罪嫌疑人3425名,结案2484起。
受理数、立案数同比增加5.04%和4.57%,破案数、查处犯罪嫌疑人数同比增加2.74%和2.6%,追缴率上升12.34%。

  全省十大经济犯罪案件

  “7·02”系列贷款诈骗案:犯罪嫌疑人殷江涛、薛强等13人,自2003年5月以来利用伪造首付款收据、产品合格证、发票等虚假凭证,多次通过某些公司到人保公司杭州武林分公司进行贷款保证保险,然后在多家银行申请工程机械消费贷款,总金额达5910万元。

  日前,外省籍9名犯罪嫌疑人已抓获归案并被判刑。此案共挽回国家经济损失4600余万元。

  俞观山、张红鹰特大挪用资金案:养生堂公司投资控股的浙江新元置业有限公司原董事长俞观山,利用职务便利,采用自批自领白条、转账支票到其他单位套现、回收客户货款不入账等方式,挪用公司资金计2200余万元。俞观山将大部分资金电汇给常在边境经营赌场的女子张红鹰,供其经营赌场及赌博。该案于2005年7月7日依法移送起诉。

  矾山连环会案:2004年10月22日,苍南“矾山标会”全面崩盘。经查,陈燕华、朱丽香、郑益完等人以非法占有或营利为目的,以高额利息为诱饵,通过以“标会”形式,大肆进行集资诈骗和非法吸收公众存款。日前,专案组破获案件25起,追缴赃款赃物300万元,协助追缴赃款约1000万元,抓获犯罪嫌疑人25人。

  林君平非法经营案:温州林君平等人利用银行账户进行共十笔非法外汇交易,涉案金额212余万美元。此案移送温州市人民检察院审查起诉。

  郑胜芬假冒“ZIPPO”案:此案受美国司法部通报,被列为今年“全国工商部门十大假冒注册商标案”和公安部督办案件。郑胜芬在没有营业执照和商标注册人许可情况下,生产“ZIPPO”商标打火机。涉案金额达620.02万元。2005年11月7日,本案移送检察院审查起诉。

  绍兴“绍汇”系列税案:被列为公安部、国家税务总局联合督办案件。目前为止,“绍汇”税案共立案22起,破案14起,涉案金额高达2.8亿元,追回损失4282万元。

  蔡新娥等人特大非法经营案:2003年初至去年6月,武义蔡新娥等人以“连锁销售”名义进行非法传销,涉及11个省市数千人,涉案金额数千万元。目前已抓获蔡等19名嫌犯,其中7人被移送检察机关审查起诉,追缴非法所得1000余万元。

  杜曲靖、杜有良等人多案共发:先后从山东、安徽等地骗得5665吨棉花,价值6748余万元。同时利用职务之便侵占集体资金70余万元。为抵扣税款,还虚开增值税专用发票250份,价税合计2655余万元。杜有良被判无期徒刑,杜曲靖有期徒刑19年6个月。

  临海“翔诚饰品”虚开增值税专用发票、骗取出口退税案:实际骗取国家出口退税款1945.62万元。严某等9名犯罪嫌疑人现已全部移送检察院审查起诉。

  玉环姚安连等人特大虚开增值税发票案:虚开金额共9684万元。姚安连被判处死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产。

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