据中新社消息中国银行新闻发言人王兆文2月6日说,近日,美国司法部宣布以犯有诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等15项罪名对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼,这是中美两国执法机关的成功合作,也是查办开平支行特大贪污挪用公款案工作取得的又一重大进展。
中国银行在2001年10月进行全行数据信息科技大集中时,发现开平支行特大贪污挪用公款案。王兆文说,开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊等人内外勾结,利用当时联行资金汇划系统存在的漏洞,大肆贪污挪用巨额银行资金,并在案件败露后经香港、加拿大逃往美国。
据悉,案发后,中国银行及时向警方报案,依法在香港特区和美、加等地对涉案人员提起民事诉讼,全力协助中国执法机关对涉案外逃人员进行追捕。美国方面已于2004年4月16日,将外逃美国被拘押的中国银行开平支行特大贪污挪用公款案主犯之一余振东移交中国警方。
王兆文称,中行将继续配合有关国家和地区的执法机关彻查此案,尽全力追回被鲸吞的银行资金。 |