中行支持美方起诉开平案嫌犯

　　许超凡许国俊及其亲属被控十五项罪名

　　本网北京2月6日讯记者辛红近日美国司法部宣布以犯有诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等15项罪名，对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼。中国银行新闻发言人王兆文今天表示，打击和预防洗钱与腐败犯罪是各个国家和地区的共同责任，中行支持美国司法部对开平案件主要案犯提起诉讼，并将予以积极配合。

　　开平支行特大贪污挪用公款案件是中行在2001年10月进行全行数据信息科技大集中时发现的一起重大违法违规案件。开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊等人内外勾结，利用当时联行资金汇划系统存在的漏洞，大肆贪污挪用巨额银行资金，并在案件败露后经香港、加拿大逃往美国。

　　案发后，中行及时向警方报案，同时采取各种措施，追查和堵截被犯罪嫌疑人转移的涉案资金，并在香港特区和美、加等地对涉案人员提起民事诉讼。美国方面已于2004年4月16日，将外逃美国被拘押的第二任行长余振东移交中国警方。

　　美国司法部1月30日发布声明说，中行两名前管理者许超凡、许国俊二人伙同他们的妻子以及一个亲戚等5人被指控盗窃了超过4.85亿美元的资金，然后把偷盗来的钱通过一个在香港的壳公司转移到其他国家，并通过拉斯维加斯赌场洗黑钱，五人被控有诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等15项罪名。

　　据媒体报道，5人已于去年被拘捕。余振东、许超凡和许国俊早年曾获得伪造的香港护照。此后，他们以假香港护照申请美国签证，2004年9至10月间，许国俊、许超凡分别被捕。

　　王兆文表示，这是中美两国执法机关的成功合作，也是查办开平支行特大贪污挪用公款案工作取得的又一重大进展。中行将继续配合有关国家和地区的执法机关彻查此案，将犯罪分子绳之以法，尽全力追回被鲸吞的银行资金，维护法律的尊严，维护经济金融的安全。

　　根据联邦大陪审团的起诉书，许超凡、许国俊以及已经认罪并被驱逐回国的余振东，被认定为这宗金融盗窃案的主谋，被控反黑连坐法密谋罪。许超凡之妻邝婉芳及许国俊之妻余英怡被控协助丈夫洗黑钱、非法入境、以欺诈手段获得美国公民身份。许超凡的妻舅邝华宝也被控参与洗黑钱活动。

　　据美国司法部官员介绍，许超凡与许国俊于2001年10月2日由拉斯维加斯入境美国，2004年9月21日，由内华达州一个联邦大陪审团作出裁决，对许超凡夫妇、许国俊夫妇提出控诉。同年9月下旬，许国俊在美国堪萨斯州的一个小镇上被捕。10月初，许超凡在俄克拉荷马州的一个小镇被拘捕。被捕时两人均隐姓埋名，深居简出。

　　案中另一主谋余振东，于2002年12月在洛杉矶被联邦调查局拘捕，翌年2月被美国判处入狱12年。其后余振东自愿回中国受审，2004年4月16日，余振东在北京首都机场被美国联邦调查局移交给中国司法部门，2005年8月被控涉嫌贪污、挪用公款受审，至今仍未判决。

　　余振东36岁的妻子于绪慧，2005年初已与美国司法局达成认罪协定，被取消美国国籍及永久居民身份，美国移民局将对她发出驱逐令。（责任编辑：徐艳丽）