华夏经纬网3月10日讯：据台湾媒体报道，嘉义检警9日破获以许志栋、卢伯贤为首的跨国洗钱集团，查获现金及支票共177亿元。其中，查扣的现金将近4亿元，台银等行库支票173亿元。办案检警形容，“简直就是地下银行”。

　　据报道，嘉义地检署主任检察官萧宇诚说，这是岛内治安史上查获最大宗非法洗钱案，嫌犯利用“三角贸易”汇款超过100万元不须通报洗钱防制中心的“法令”漏洞，以“假买卖、真洗钱”手法，替赌博及诈欺等犯罪集团洗钱。

　　去年底三合一选举前，嘉义检方接获调查局洗钱防制中心通报，指有笔9000万元资金可疑，检察官王辉兴协请金检局派人协助追查，9日指挥台北、台中、嘉义等地警方，在全台16个地点同步搜索，逮捕有“洗钱教父”之称的嫌犯许志栋及疑经营签赌网站的卢伯贤、卢冠廷叔侄等22人。据了解，在台北市开设华源昌公司的许志栋，曾卷入多起洗钱官司，去年十月曾被调查局查获涉嫌经营两岸地下汇兑。

　　检警调查，这一洗钱集团分工细密，嫌犯将电话诈骗、窃车勒赎、窃鸽勒赎等不法所得，以及网络签赌赌金，透过人头账户，层层转汇进入华源昌公司，公司再利用在北中南各行库申请的两百多个账户，以“三角贸易”买卖之名，将钱汇到卢伯贤妻舅许聪哲建华银行香港分行的账户，再用这个账户将钱洗到歹徒指定的岛内外账户。

　　检警查出，去年一月至十二月，这一集团透过华源昌，共汇出113亿到许聪哲等三个账户。其中许聪哲账户有17亿元，检警已冻结；另两个账户为中国商银香港及花旗银行新加坡分行，相关近百亿资金流向无法追查。

　　据了解，检警昨天在卢伯贤台中市的豪宅密室内搜出现金4亿元，装在27个水果纸箱里，以及台银支票173亿元，面额为500万、1000万。随后又在嘉义市查获一个疑似他所经营的网络签赌盘口，查扣500多台计算机及账册等物。