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核心提示
金融硕士、在读博士、海南万邦公司原法定代表人王平利用省政府扶持我省热带水果、蔬菜等农产品深加工的政策，利用政府信用担保，骗取有关机关批准，获取国外银行提供的政府担保贷款544.38万美元，进而玩弄花招，逃避还款义务，将债务转嫁给政府和国有企业。该案近期将择日开庭审理。
处心积虑 取得政府信用担保
经公安机关调查发现，犯罪嫌疑人王平，中国人民大学国际金融学硕士，大连理工大学在读博士，工作经历丰富，当过计委干部、在中国农村发展信托投资公司和中国兴南集团公司工作过，1993年开始在海南省先后成立了11家公司，做过房地产，1994年12月8日成立田园饮料公司，开始筹备上马热带果蔬深加工项目，主要设备利用政府担保向北欧投资银行贷款购买。
为取得政府担保，1996年6月16日，王平让海南国投全资子公司———海南现代绿色产业发展有限公司入股田园饮料公司，将田园饮料公司51%股份转让给海南现代绿色产业发展有限公司，对价是为热带果蔬深加工项目利用北欧投资银行贷款向海南省有关部门出具反担保。
1996年7月10日，海南省国际信托投资公司向省有关部门出具了《贷款偿还反担保函》，7月12日，在万邦公司、海南爱地实业联合发展公司、田园饮料公司和现代绿色产业公司向中国进出口银行出具的《关于确认借款单位的函》中称：万邦公司注册资本2000万（工商注册登记为1000万），因此由项目投资者海南万邦发展公司对外为借款单位。
1996年8月12日，海南省有关部门向中国进出口银行出具了《关于为海南万邦发展公司利用北欧投资银行贷款的担保函》。
政府担保 成功获得巨额贷款
王平等人以种种理由限制现代绿色产业公司在田园饮料公司的控制权，1996年11月5日王平以现代绿色产业公司未按合同约定时间注入资本金为由，终止与海南现代绿色产业公司的合作，改选王平当田园饮料公司的法定代表人。
1997年3月18日，王平背着省政府和海南国际信托投资公司，暗地与中国进出口银行签订了《转贷协议》和委托中国机械进出口公司代理进口两条果蔬加工生产线的《商务合同》。这两条果蔬加工生产线于1998年初进口到海南，万邦公司将生产线作为实物投资于在琼海九曲江工业开发区兴建的田园热带果蔬深加工项目———即田园饮料公司的加工厂内。
工厂于1999年试产，2002年开始正常生产。
利用政府信用作担保，巨额贷款成个人“唐僧肉”
王平以万邦公司名义与中国进出口银行签订了《转贷协议》，利用北欧投资银行贷款544.38万美元，贷款期限为10年，还款期自2000年2月20日开始至2007年2月20日止。
1997年8月5日，王平将上述设备作价4500万元人民币以万邦公司名义入股田园饮料公司后，万邦公司就拥有田园饮料公司99%的股份。自1998年3月20日至2000年5月15日，王平对田园饮料公司的股份进行频繁的无对价虚假股权转让，通过召开田园饮料公司董事会和股东会决议、资产质押、债转股、未分配利润转股的形式将股份转让，将万邦公司拥有田园饮料公司的股份减至10%。
由于王平、万邦公司和田园饮料公司拒不偿还到期债务，海南省有关部门多次寻找王平及万邦公司下落并催其还款，王平推说借款的是万邦公司，不是王平个人的行为，也与田园饮料公司无关，拒不还贷。
拒不还贷 国有公司成“冤大头”
此后，省有关部门起诉海南国际信托投资公司和万邦公司，要求海南国际信托履行反担保责任，至2003年8月，海南国投公司共偿还贷款本息524.82万美元，造成国有资产巨大损失。
警方专案组成立后，2005年1月25日在海口将犯罪嫌疑人王平抓获归案并刑拘。专案组经过调查取证，发现该案涉及的14家公司，真正股东都是王平(除田园果蔬公司中王砚有1%的股份)或由王平控制(即儋州巨力、海南兴侨、海口同玉等三家王平利用的空壳公司)。
警方出击 抓获主谋
据侦察，田园贸易公司涉嫌虚报注册资本犯罪。王平在2000年12月底因田园饮料公司负债过多，为销售田园饮料公司生产的产品，决定成立一个新公司。
王平明知田园饮料公司没有资金仍授意其公司工作人员按照田园饮料公司出资人民币475万元、润邦装饰公司出资人民币25万元的比例准备有关虚假申报材料，向省工商局申请登记设立海南田园贸易有限公司。田园贸易公司于2001年3月8日被省工商局批准成立。王平私自将其员工郑某登记为公司法定代表人，注册资金为人民币伍佰万元。
经侦查证实田园饮料公司出资475万元、润邦装饰公司出资25万元的行为是虚假的。田园饮料公司及其总经理、法定代表人王平使用虚假证明文件欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，涉嫌虚报注册资本犯罪。
措施得力 挽回损失
为给国家挽回损失，专案组经多方查证，掌握并查封了涉案以下资产：一是王平名下的海口龙昆北路38号华银大厦21层，海口滨海大道金贸区南洋大厦2409、2410、2411、2510、2511房，海口国贸大道国安大厦1802、1803、1804房和海口龙昆北路2号珠江广场帝晶大厦10层C座；二是扣押了王平使用的琼A23418号凌志小轿车一辆；三是扣押了涉案的润邦实业公司(即汇德隆公司)名下的在府城的八栋别墅的房产证；四是查封了在田园果蔬公司名下的进口设备。
法律无情 只待惩罚
经侦查查明，王平以其控制的万邦发展公司等十几家公司，进行虚假的股权转让，将万邦发展公司转贷资产移至他的其它公司名下，在还贷开始时，向贷款单位中国进出口银行、担保单位和反担保单位省国投公司隐瞒万邦公司是他本人公司的真相，拒绝履行还款责任，目的是无偿将所贷资产据为己有。
王平的公司以签订合同的形式取得政府担保贷款544.38万美元并用来购买热带果蔬加工设备，但在履行贷款协议规定的还款义务时，王平隐瞒真相，拒不还贷，给海南国际信托造成524.82万美元损失，涉嫌合同诈骗犯罪。2005年3月1日，王平被琼海检察院批准逮捕后，王平涉嫌合同诈骗和虚报注册资本犯罪的事实已经查清，2005年7月29日专案组将该案移交海口市人民检察院审查起诉。
该案近期将择日开庭审理。 |
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