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浙江义乌警方抓获一特大合同诈骗案主犯
时间:2006年04月17日10:03 我来说两句(0)  

 
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来源:中国新闻网

  中新网金华4月17日电 (记者吕煊 通讯员陈正明)3月底,义乌发生一起特大合同诈骗案件,一家未经审批的贸易公司卷走市场上136位经营户价值2700多万元的货物后“人间蒸发”。目前,其中一名犯罪嫌疑人已落网,另有两名犯罪嫌疑人已离境,警方正在追缉。

  “其实,这起案件的案犯作案手段并不高明。不法分子之所以能得逞,是由于经营户粗心大意,没发现其中破绽。”义乌市公安局经侦大队侦查人员分析案情时说。

  一袜子经营户被骗经历

  马先生是诸暨人,在义乌针织市场摆摊销售袜子,是这起特大诈骗案中136位经营户中的一个,他被骗走价值44万余元的袜子。马先生与这家贸易公司的业务往来始于去年10月的一天,自称“李代林”的男子向他订购了11000双袜子,与“李代林”同来的还有一自称香港人的女子。“李代林”随后及时支付了一万余元货款。过了没几天,“李代林”又向马先生订购价值18万元的袜子。马先生将袜子送到这家贸易公司后不久,“李代林”准时将货款付清。

  在去年,马先生与“李代林”共做了三笔生意。看到“李代林”每次都能按时付清货款,马先生遂将李看作一位值得信任的客户。去年12月的一天,“李代林”再次到马先生的摊位。这一次,“李代林”向马先生订购了价值44万余元的袜子,并约定今年3月5日交货。后来,“李代林”给马先生打电话说,希望能提前交一些货物。按照“李代林”的要求,今年2月25日至3月17日,马先生分4次将价值443320元的袜子送到“李代林”位于北苑路的贸易公司,双方还约定付款时间为3月28日。

  3月25日深夜12时许,马先生接到一个始料未及的电话。电话是“李代林”公司的业务员打来的,他跟马先生说,“李代林”突然不见了,电话也联系不上,估计已逃跑。马先生立马赶到这家贸易公司。此时,公司里已人满为患,许多像他一样送了货但没拿到款的人赶了过来。警方很快受理此案。然而,马先生在做笔录时的一番回答大大出乎民警的意料。“我问他‘李代林’的公司名称,他回答说不知道;我再问他‘李代林’的具体身份,他说他只知道李自称是广东人,其他一无所知。”办案民警回忆道。

  警方点评:突然大量订货要警惕。在外贸诈骗案中,案犯惯用的一种伎俩就是:先支付现金订购数量较少的商品,经过几次交易后获取经营户的信任,之后“以信用担保”赊账,大幅增加要货量,最终“外贸公司”人去楼空。因此,如发现客商突然间提出要大量订货,市场经营户要特别警惕,因为这是犯罪分子实施诈骗最为突出的迹象。在此案中,很多经营户都已意识到贸易公司订货量大的疑点,但还是心存侥幸,赊账交货。

  被骗货物大部分在海外

  3月31日,警方经过侦查,在广东抓获其中一名犯罪嫌疑人莫荣勇。莫荣勇就是前面提到的“李代林”。随着莫荣勇的落网,这起涉案价值高达2700多万元的诈骗案轮廓渐明。去年6月,犯罪嫌疑人莫荣勇伙同两名境外人员来到义乌。莫荣勇化名“李代林”,他们在义乌北苑路租房办起“义乌时代贸易有限公司”,由莫荣勇做公司负责人。

  当月,他们就与义乌市场经营户进行了少量外贸业务往来,在骗取市场经营户信任后,于今年2月开始向136位市场经营户大量订购价值2700多万元的各类货物,并承诺于3月28日至29日支付货款。在收取货物后,莫荣勇分别在3月9日、15日和22日将35个集装箱的货物委托海运公司运往蒙特利亚港。而3名犯罪嫌疑人在获取海运提货单后先后逃离义乌。

  警方点评:应在离境前采取法律措施。从以往的案件侦破情况看,一旦货物、犯罪分子离境,公安机关要将赃物追缴回的难度很大。警方希望经营户一旦发现外贸公司明显拖欠债务,就依法采取相应措施,避免自己受损失;而不要等到债权人离境才向警方和法院等部门请求帮助。对于境外人员,经营户可在其离境前向法院提出诉讼,通过这一手段可达到限制其出境的目的。

  “五一”是外贸诈骗案多发期

  4月14日,在义乌市公安局经侦大队采访时,有关负责人介绍,每年“五一”前后,是外贸诈骗案件多发期。警方特别提醒广大经营户擦亮眼睛。该负责人说,一些蓄谋已久的犯罪分子会利用长假,伺机逃走,使经营户不易察觉;而有一些犯罪分子则会在此时谎称银行钱取不出来,对前来要货款的经营户进行推托,以便自己有充足时间准备逃跑。

  警方同时呼吁经营户,如发现可疑情况或咨询有关知识,可与经侦大队联系。联系电话:0579-5275275。警方提醒:“五一”前后是外贸诈骗案件多发期,应特别注意防范。


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