内外勾结骗走4亿害苦"粤海"李钢鸣判监十年

　　勾结国企领导制造全国最大个人信用证诈骗案，香港正和集团原董事长被终审判决

　　■新快报记者　曹晶晶　实习生　唐晶晶

　　重金收买国企粤海轻工的两名负责人，用虚构贸易的手段骗取信用证项下款项4200多万美元，造成国有资产严重流失。一度引起境内外广泛关注的全国最大个人信用证诈骗案近日终审宣判。香港正和集团原董事长李钢鸣因信用证诈骗罪，粤海轻工的董事长兼总经理甘广正、副总经理梁德兴因玩忽职守罪分别被广东省高院判处有期徒刑十年、五年、四年。

　　惊天案情

　　内外勾结骗走国企4亿

　　李钢鸣今年54岁，肇庆市人，案发前他担任肇庆市中旅企业(集团)公司法人代表和总经理、正和集团(香港)有限公司董事长，因本案于2001年4月19日被逮捕。

　　两名“内鬼”先落网

　　据法院审理查明：1994年5月，李钢鸣为了套取资金，和当时的广东粤海集团属下的驻港中资企业粤海轻工负责人甘广正、梁德兴密谋，由粤海轻工帮助正和集团(香港)有限公司，以向香港银行申请开具信用证的方式套取资金，并由李钢鸣实际控制的肇庆中旅企业(集团)公司作担保，正和集团(香港)有限公司除付给粤海轻工开证金额2.5％－3％的手续费外，暗中再给甘、梁二人0.5％的回扣。

　　他们内外勾结，从1994年6月到1996年4月，伪造虚假的贸易合同和有关单证，向香港南洋、渣打等银行申请开具信用证132份，开证总金额为2.6亿多美元(折合人民币20多亿元)。这些钱李钢鸣除了用来套新还旧以外，部分通过正和公司在国内投资公司及企业，部分用于在香港炒卖房地产及其他用途。

　　在这种交易中，甘广正从中贪污45万港元，梁德兴收受了20万港元的回扣。

　　1995年11月，粤海集团发现了粤海轻工的问题，随后责令其停止为李钢鸣开信用证。到那时为止，李尚有4.4亿港元的欠款未能偿还。1997年5月15日，甘、梁被正式逮捕，分别以贪污罪和受贿罪被判处有期徒刑十一年和八年。

　　卷款移民害苦“粤海”

　　甘广正、梁德兴受贿案发后，李钢鸣利用其把持肇杰鞋厂运作的总经理职务，有步骤地抽走、截留该厂的流动资金和全部利润。不仅如此，李钢鸣还利用曾经担任肇庆中旅及其属下多家企业法定代表人的特殊权力，以肇庆中旅的名义为其私人公司的欠债进行对外抵押、担保；并且大量挪用、侵吞肇庆中旅及属下企业巨额资产，造成损失高达2.87亿元。

　　接着，李钢鸣大肆把骗取到的巨额资金转到自己在美国的企业后，全家移民美国。而因为此案，粤海轻工及其上级粤海集团背负了银行债务4亿多元。粤海集团是广东省驻港的龙头企业、窗口公司，在一段时间内，这种商业信誉的损害甚至波及了在香港的所有中资企业。信誉良好的中方驻港企业粤海轻工也负债累累，粤海集团不得不重组。

　　审讯过程

　　由“玩忽职守罪”到“信用证诈骗罪”

　　2001年，李钢鸣被公安厅诱捕回来，省公安厅成立228专案组，专门调查此案。2004年4月12日，肇庆中院公开开庭审理此案，肇庆市人民检察院指控李钢鸣、甘广正、梁德兴犯信用证诈骗罪。

　　一审只判“玩忽职守”

　　2004年8月27日，肇庆中院作出一审判决，认可了指控被告“信用证项下款项未用于信用证指定用途”的犯罪事实，但判决没有认可三名被告人骗取银行信用证下款项的行为是“以非法占有为目的”。

　　一审法院认为，甘广正、梁德兴身为国有公司工作人员，出于私利，不正确履行自己的职责，与李钢鸣串谋，以公司的名义向香港有关银行申请开具信用证、套现后借给李使用；李钢鸣将借款用作投资，因经营不善造成4200多万美元的借款无法归还，致使国家利益遭受特别重大损失，其行为本应构成国有公司人员失职罪。鉴于被告的犯罪行为发生在1997年新刑法实施之前，根据“从旧兼从轻”的原则，故应依照1979年刑法规定的玩忽职守罪追究被告甘、梁、李的刑事责任。遂以玩忽职守罪对被告人甘、梁、李三人分别判处有期徒刑五年、四年、四年。

　　二审再判李钢鸣

　　接到一审判决后，本案受害单位粤海轻工即向肇庆市检察院提出抗诉请求。作为被害人的粤海轻工认为，玩忽职守罪属于过失犯罪，过失犯罪不存在共同犯罪的问题，且玩忽职守罪的主体只限于对其本单位造成重大损失承担职务责任的行为人，不可能包括外单位的人；因此不能以共同犯罪为由，将李钢鸣一并归为玩忽职守罪。

　　去年9月10日，肇庆市检察院提出抗诉，抗诉书对甘广正和梁德兴的判决没有意见，只是对李钢鸣以玩忽职守罪获刑提起抗诉。

　　由于案情重大，此案惊动了中央领导，最高法院上调全部案卷调查。2005年4月12日，广东省高级人民法院在肇庆中院二审此案。

　　二审法院认为，本案的焦点是李钢鸣是否构成信用证诈骗罪问题。经查：李钢鸣明知正和公司及其本人没有归还资金的能力，串通甘广正、梁德兴，采用虚构贸易的手段，从银行骗取信用证，取得巨额资金，任意使用，最终造成巨额损失。事实表明，李钢鸣在此事件中具有非法占有的目的，其行为构成信用证诈骗罪。

　　2006年4月25日，广东省高院作出二审判决，以信用证诈骗罪判处李钢鸣有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元，并退赔被害人粤海轻工损失4221万美元，并维持了一审法院对甘广正和梁德兴的判决。

　　案件回声

　　被害单位对退赔表示担心

　　粤海集团要申诉

　　判决下来后，粤海集团并没有真正松一口气。其代理律师表示，虽然法院最终认定了李钢鸣信用证诈骗，但量刑过轻。李钢鸣早就将骗走的大部分巨额财产转移到境外，他已经羁押了六年，很快再过四年就刑满释放。如果其不主动退赔，追赃工作将有巨大困难，巨额国有资产将面临不可挽回的损失。律师表示，粤海轻工将于近日向最高院提出申诉。