老板家中墙缝查获千万欧元
西班牙两家著名邮品收藏公司被指控
以金字塔式集资方式 蒙骗35万名投资者
据英国《泰晤士报》5月13日报道,过去的一周里,西班牙警方对阿芬萨公司(收藏品中介公司)进行了突击搜查。 该公司涉嫌以老鼠会式的集资方式,借口投资稀有邮票交易而获利来蒙骗投资人,非法聚敛钱财。戏剧性的一幕发生在公司老板弗朗西斯科·奎亚洛的豪宅内。在这个珍稀邮票交易者在马德里的住房内,警察在一面墙上闻到了新抹的石膏的味道,凿开墙壁后找出一个包裹,里面是一捆捆500欧元面值的现金,共有1000万欧元。
西班牙两家经营邮票等收藏品的公司,被控以金字塔式集资方式,蒙骗了西班牙35万名个人投资者,聚敛资金超过34亿英镑。其中的阿芬萨公司是世界上名列前茅的收藏品经营公司。这两家公司为客户提供一种珍稀邮票买卖的代理投资方案,承诺能够获得高达8%的年收益。但是这个收益并不是来自邮票的买卖交易利润,而是来自新吸收的投资者的资金。如今英国的邮票收藏交易商、收藏者和投资人,都在不安地等着看此事对国际邮票收藏市场是否会造成长期的破坏。这个市场每年的交易额估计在100亿美元。
12日,位于瑞士的世界集邮协会的人对记者说,全球邮票收藏品的价格很可能会自1980年以来首次下跌。阿芬萨公司控股的在纽约纳斯达克上市的埃斯卡拉集团公司,是世界最大的经营古邮票和钱币业务的公司。在阿芬萨公司遭到搜查后,埃斯卡拉公司的股价大跌。英国一家从事珍稀邮票拍卖的公司,尽管和西班牙的公司丑闻没有任何关系,但也受到了影响,该公司的股价6日下跌了12%,随后两天略有回升。该公司的一个主管表示,西班牙那两家公司主要经营西班牙和葡萄牙的邮票收藏品,不至于影响到世界邮票收藏市场。
这些公司手中拥有的邮票的实际价值也受到人们的质疑。英国一个保险业者曾对这些公司的业务进行过考察,发现其中的水分很大。他说:“他们拥有的很多邮票只是一些好看的纸片而已。”近年来珍稀邮票投资成为西方普通投资人热衷的领域。
12日,奎亚洛和另外8名公司高管出现在西班牙的法庭上。面对欺诈、逃税、洗钱和挪用资金的指控,他们都说自己是清白的。 |