新安晚报7月18日讯由河南省一名农民牵头策划的一个跨国诈骗团伙落户合肥，在短短3个多月里，该团伙相继注册了3家进出口贸易公司，以购买外国公司大宗商品为幌子，将外国客商骗至合肥索要“好处费”或礼物。近日，合肥警方将这个几易公司名称的诈骗团伙一网打尽。截至案发时，该特大跨国诈骗团伙已骗取欧美等近10个国家客商的50多万元财物。

　　美国客商寄来投诉信

　　今年4月7日，合肥市公安局庐阳分局经侦大队接到该市公安局转来的一份电子邮件，寄件人是西班牙巴斯克自治区政府中国(上海)代表处，举报安徽瑞茂进出口贸易有限公司(以下简称瑞茂公司)在对外贸易中涉嫌欺诈。

　　6月份，该经侦大队又收到一封由合肥市委书记孙金龙批示的信件，发信人是一家美国公司负责人，称瑞茂公司在购买该公司铜芯片时，将其骗至合肥签订合同，诓走了3000美元。虽然数目不大，但该负责人十分生气，将此事反映到了美国商务部。接着，该负责人又写了一封信辗转送到孙金龙书记手中，孙金龙立即要求合肥警方调查此事。经调查，庐阳公安分局经侦大队发现这竟是一宗涉及近10个国家的跨国特大诈骗团伙案件。

　　瑞茂公司“人间蒸发”

　　警方立案后，立即前往工商部门调取资料，发现瑞茂公司的法人代表为张斌，注册资本为100万人民币，经营范围为进出口贸易。但民警很快查清，“张斌”的暂住证系假证。民警随即赶往瑞茂公司位于濉溪路1号的办公地点，却发现该公司已人去楼空。据业主反映，瑞茂公司3月5日搬进来的，4月初搬走了，不知搬至何处。

　　民警随后从合肥电信部门获悉，今年3月份，一个持“张斌”身份证的男子为瑞茂公司申请了8部固定电话和一条ADSL，并开通了国际长途业务。电信部门打出话单，发现瑞茂公司一个月的国际长途话费高达26万元。

　　改头换面注册新公司

　　警方调查发现，瑞茂公司经常到合肥某银行取款。

　　据银行反映，今年3月份，有个男子持“张斌”身份证设立了账户。近一个月来，银行共收到14笔来自国外的汇款，都是以美元、欧元结算的。到账后，该男子立即兑换成人民币取走。专案组在银行调查时发现，经常来取钱的男子正是租房、办理电话业务的嫌疑人“张斌”。但是，瑞茂公司搬至何处？该神秘男子是何人？现藏身何处？

　　就在案情进入僵局时，合肥市电信部门向警方提供一条重要线索：中州广场一家公司非常类似于瑞茂公司，开通了国际长途业务，大肆拨打越洋电话。电信工作人员上门走访后，该公司竟迅速关门，溜之大吉，并再次欠下巨额电话费。

　　骗子团伙被一网打尽

　　警方立即着手调查，发现瑞茂公司的“张斌”在此公司出现过。经过侦查，警方发现这家公司已搬至招商大厦，并重新注册成立了安徽墩盛进出口公司，法人代表为周南华。这次，“张斌”是以周南华的身份证在银行设立账户。经调查，墩盛公司共有员工30多人。

　　7月13日，庐阳公安分局调集大批民警展开收网行动，将“张斌”等30多名嫌疑人全部抓获。

　　警方审讯时发现，这个由河南籍犯罪嫌疑人组成的跨国特大诈骗团伙，其核心人员刘向阳是一名农民。经查，今年3月，刘向阳为了诈骗钱财，在合肥通过中介虚假出资注册成立瑞茂公司，并从河南老家招来10余名小混混为公司业务经理，另外还招了一批大学毕业生作为业务经理的英语翻译。

　　该诈骗团伙每天的工作就是在网站上寻找国外公司，然后打电话与对方洽谈生意，以大额订单为诱饵骗外国客户来合肥签合同。等到外国客户来合肥后，刘向阳等人便将大学生“翻译”撇开，由河南一名英语教师刘某作为翻译，向国外客户索要“好处”。

　　欧美客商频频受骗

　　千里迢迢来合肥签订合同的外国客户为了不失去大额订单大多选择服从，购买几千美元或欧元的礼物送给刘向阳，或者回国后寄来几千美元或欧元的礼金。骗到钱或礼物后，公司便蒸发了，再另起炉灶。

　　截至刘向阳等人被抓时，美国、加拿大、挪威、意大利等近10个国家的30多家公司被骗，涉案价值达50多万元人民币。此外，该团伙还欠下高达50万元的电话费。(孔会师、李旭升、楚杰)