安徽商报7月18日讯一伙河南籍农民利用假身份证，在合肥注册了两家所谓的进出口公司，与国外客商“做生意”，索取价值不菲的礼金和礼物后人去楼空。美国、加拿大、印度、韩国、南非、挪威、意大利、泰国等国客商纷纷“中招”。昨天，这起惊人的特大跨国诈骗案宣告破获。外商受骗惊动美国商务部今年4月7日，合肥庐阳经侦大队接到举报，西班牙巴斯克自治区政府在中国(上海)的代表处举报安徽瑞茂进出口贸易有限公司涉嫌欺诈。警方同时发现该公司诈骗电信局26万元话费后销声匿迹。

　　5月，经侦大队又收到合肥市委书记孙金龙、市公安局局长周礼明、副局长桑宝庆的批示件，是关于美国人来肥被安徽瑞茂公司诈骗的案件。今年年初，美国公司收到瑞茂公司的发函，称要购买铜芯片。美国公司依约来肥，并支付了3000美金礼金。但履约时，瑞茂公司却不予理睬。美国公司非常气愤，将情况反映到美国商务部。

　　特大诈骗团伙浮出水面

　　专案组前往工商部门调查，发现瑞茂公司法人代表为张斌，注册资本为100万，并发现张斌的暂住证为假证。在公司地址濉溪路1号，瑞茂公司人去楼空。据电信局反映，今年3月，一个持张斌身份证的男子在宿州路营业大厅为瑞茂公司申请了8部固定电话和一条ADSL。电信局发现瑞茂公司一个月的国际长途话费高达26万元，而公司已逃之夭夭，立即报案。

　　专案组了解到，今年3月份，有个男子持张斌身份证设立了银行账户。近一个月来，共收到14笔国外汇款，都是以美元、欧元结算的。到账后，男子立即兑换成人民币取走。侦查确定取款的男子正是租房、办理电话业务的嫌疑人。瑞茂公司搬至何处？神秘男子是何人？一时成了谜。

　　侦查中，电信局反映在中州广场发现一家公司类似瑞茂公司，开通国际长途业务后溜之大吉。专案组抓紧走访，确定瑞茂公司的“张斌”在此出现过，侦查发现该公司已搬至招商大厦，重新注册成立安徽墩盛进出口公司，法人代表为周南华。墩盛公司租用招商大厦四间办公室，共有员工30多人。专案组立即制订抓捕方案。7月13日，50多名警力兵分两路守候。10时许，“张斌”和另一男子又来银行取款，侦查员利索地将二人制服。同时，另一路民警将墩盛公司25名嫌疑人抓获。

　　“招兵买马”大肆行骗

　　经审查，今年3月，河南安阳农民刘向阳在合肥通过中介虚假出资注册成立安徽瑞茂进出口公司。他从老家招来10余名小混混为“业务经理”，招来一个上海人为“总经理”，规定他们一律使用假姓名，并聘英语翻译，在康柏斯(www.kopass.com)网站查找国外公司，与对方“洽谈生意”，以大额订单为诱饵骗外国客户来签合同，索要好处。千里迢迢来签订合同的外国客户为了不失去大额订单大多屈从。公司骗到钱后便“蒸发”，另起炉灶。截至刘向阳被抓获，国外客户被骗30余笔，案值达50多万人民币。刘向阳同时涉嫌诈骗50万元国际长途费用。

　　本案另一个关键人物是刘利涛，她原为洛阳一所中学英语老师，被刘向阳网罗“下水”，还在人才市场招聘了10名英语专业的大学生担任翻译。这10名大学生因社会阅历浅，已被警方教育释放。(通讯员李旭升左晓坤实习生胡娜娜记者王腾)

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