新华网天津7月26日电（记者刘元旭）天津市公安局经侦总队与市外汇管理局密切协作，成功破获了彼得·查、杨军等组织的非法网络炒汇案。日前，两名犯罪嫌疑人已被天津市检察院二分院依法批捕。

　　2004年，外籍华人彼得·查在天津成立了一家外汇信息咨询有限公司，聘任杨军任总经理，同时招聘了几名对外汇、期货等知识略通一二的“客户经理”。彼得·查对外自称代表的是境外某环球资本有限公司，按照该公司的宣传，客户在指定银行存入不低于5000美元的等值人民币作为保证金后，保证金便被“杠杆放大”100倍。客户可凭借彼得·查提供的交易用户名和密码，进入其国际网站平台用被放大了100倍的资金进行虚拟外汇买卖，输赢在保证金中结算。另外，客户每交易（买进或卖出）一手（1000美元为一手），需交纳50美元的手续费。

　　通过开办“免费培训班”，越来越多的投资者被彼得·查圈了进来。天津市汉沽区一居民受到“杠杆放大”玩法新鲜和刺激的诱惑，在很短的时间内即输掉了100万余元。

　　天津市公安局经侦总队和市外汇管理部门接到报案后，展开了调查。与此同时，彼得·查等将业务发展到天津静海、塘沽以及北京、山东济南等地，并将新客户交纳的最低保证金从原来的5000美金提升到1万美元。

　　在天津市外汇管理局的协助下，天津市公安局经侦总队查明，彼得·查、杨军等人前后共组织100余名汇民通过互联网进行境外网络炒汇，仅其中20名新客户加入后，到今年春节就划款交易1800余万元，从2005年4月到2006年3月一年的时间里，两人共收取“手续费”近400万元人民币。2006年4月底，彼得·查等人的非法网络炒汇活动被取缔，前不久彼得·查、杨军被天津市检察院二分院依法批捕。

　　天津市公安局经侦总队有关负责人介绍说，从事非法境外网络炒汇的公司往往打着外汇投资信息咨询的幌子，依托境外交易商提供的交易平台，招揽、诱导投资者参与交易，购买者在某金融机构存入一笔保证金后，保证金会被从事非法网络炒汇的公司放大几十甚至几百倍。投资者可以使用放大过后的虚拟资金在对方提供的网络平台上进行虚拟外汇买卖交易，实际的盈亏则从保证金中结算，另外每次买进或卖出都需交纳保证金5％的手续费。

　　该负责人说，表面上看，这样的交易是绝对公平的，输赢的概率各占一半，且完全取决于投资者对外汇市场的判断。实际上，“杠杆放大”的倍数越大输赢越快、越刺激，也越接近于赌博，公司网站便如同“赌场庄家”一般，获利越大。另外，每完成买进、卖出的完整交易，即使汇率完全持平，保证金也会自然流失10％。这不但单纯看数目惊人，而且客观也容易造成客户在汇率小幅度上涨时不甘心抛出，因为所涨部分不够支付手续费，汇率小幅度下降时更不愿抛出，结果等来大赔，总之赢少输多。

　　天津警方提醒广大投资者，国内投资者参与境外网络炒汇，不仅违法，而且投资者由此造成的一切损失和后果不受我国法律保护。另外，由于网络炒汇公司的合作伙伴系境外企业，其资信资质我国监管部门不掌握，客户将交易保证金存入网络炒汇公司工作人员的个人账户更无保障，因此投资者面临着较大的资金风险。