原新亚集团老总蔡志荣因犯集资诈骗、贷款诈骗、诈骗、抽逃出资四罪,日前被杭州市中院一审判处死刑,缓期两年执行,并没收其个人全部财产。
蔡志荣,在富阳当地赫赫有名。他到底是怎么一步步堕入犯罪深渊的呢?
公司开张即抽资
去年6月3日,富阳市里山镇、渔山乡两政府联合向市政府书面报告,当年3月,杭州荣盛漂整有限公司、富阳市印染整理总厂的老板蔡志荣突然下落不明,无法联系,企业已改由他人经营管理,目前两厂拖欠职工工资好几个月,蔡志荣本人在里山、渔山的银行也还有上千万元借款未还,涉及面广,极有可能引发群体性事件。 随即富阳市委、市府领导分别批示要求公安机关介入调查。富阳警方经过调查后大吃一惊:2001年成立的杭州荣盛漂整有限公司,从一开始就是空壳公司!
1997年9月,蔡志荣虚报股东,实际由其一人出资注册成立富阳市新亚物资有限公司。后因经营严重亏损,负债累累,蔡遂通过借款筹集人民币550万元作为注册资金,在其妻朱某未实际出资的情况下,以新亚公司和朱某为名义股东,于2001年7月6日注册成立杭州荣盛漂整有限公司,蔡任法定代表人。同年7月9日至11日,蔡志荣将550万元从荣盛公司账户取出,归还他人。
对外称效益很好
至今,造厂房等的20余万元,还是工程队垫付的。荣盛公司创办时,仅有的一台设备还是从别的厂中抵债得来的。原料欠款有好几百万元。
原公司财务称,这家公司一直管理混乱,资金进出不通过财务人员,且现金进出都不入账,所有的事情全由蔡志荣一个人说了算。到后来,就连蔡志荣本人,也搞不清楚进出款项的数目。
企业在创办初期就现金挂账550万元,并延续好几年,在业务最好的2004年,主营业务收入只有400万元,但同年增加借款及贷款却有上千万元。
企业严重资不抵债,但蔡对外称企业效益很好,一个月有30多万元利润,就缺点流动资金而已。于是,不少人相信了谎话,掉入他设计的借钱圈套。
冒名向银行贷款
蔡志荣还用近20余人的资料作为贷款人和保证人,在深圳发展银行杭州高新支行办理13笔个人贷款366万元。经查,在银行相关资料上的签名,都不是当事人所签。
原来,蔡志荣办理贷款的资料系其以公司要办理相关手续的手段骗去的,签名是假冒的。蔡志荣为得到贷款,分两次向银行有关人员支付“好处费”30万元。 |