一个家族注册50家假公司,涉案金额上亿元
本报讯 (记者 蒋怡丹 实习生 崔海峰 通讯员刘海燕)一对夫妻,各自带着自己的弟弟组成一个“庞大的家族企业”,所注册的50家公司和10多家经营部全都是空壳的“皮包公司”,这些公司的业务只有一个:倒卖发票。
这个家族中的5人已被刑拘,一人取保候审。
昨日下午,湖里警方与税务部门联合公开了这起特大涉税案件的查破过程。涉案金额保守估计至少上亿元。此案为目前全省最大的一起通过虚假公司非法出售普通发票案。
主要嫌疑人、龙岩籍的刘某元与重庆人杨某依为夫妻,刘某良和杨某松分别是两人的弟弟。他们利用伪造的房管局印章、房屋租赁合同虚报注册资本,虚假注册公司。
购票人利用买来的发票买卖商品,掩护销赃渠道,这也就是所谓的“洗钱”。非法购票者购买发票用于冲账,而非法售票者则以低成本购入发票后高价卖出。
办案人员称,开具发票时,嫌疑人一般多使用“大头小尾”的手段,在发票的存根、发票和计账联三联分别填写不同的金额,以较小金额作为向税务部门申报纳税的凭证。
(来源:厦门晚报) |