来自安溪县城厢镇的陈某明、梁某艺、梁某芳、梁某文等4人纠集在一起，大肆伪造金融凭证，在两年的时间里疯狂诈骗，作案50多起，骗得三省一市50多家企业价值百万元的各种家用电器———

　　本栏目由泉州市公安局、东南早报联办

　　早报记者陈祥木王盼琛文／图

　　“这个诈骗团伙的骗术既不高明，也不新鲜，但却能频频得手，确实值得人们警惕和反省。”8月20日，与同事连续奋战百余日、成功侦破该案的泉州市公安局鲤城分局经侦大队林建新大队长在接受记者采访时，发出这样的感慨。

　　据介绍，涉及此案的陈某明等4人年龄都不大，且文化水平都在初中以下。他们诈骗始于2004年5月。

　　作案手段剖析

　　他们为何会连连得手

　　据了解，陈某明等4人首先是到处搜集全国各地家用电器生产厂家和代理商的公司名称、地址、联系电话，以及这些厂家和代理商生产、代理的产品广告单，其中包括商品名称、规格型号等。紧接着，这伙人分别买来传真机、用假身份证买来的专门用于与被骗单位联系的“工作用机”等诈骗工具，以及专门用以同伙之间内部联系的“生活用机”等。

　　据警方介绍，这伙人还打出所谓的泉州新源电器行、新泉电器行、光明电器行、顺利电器行、卫厨电器行、泉州市供销公司泉南分公司、泉州市三江电器有限公司、泉州市鸿盛五金机电经营部、泉州市大地设备有限公司等10多家公司名号。

　　万事俱备后，诈骗行动也就开始实施了。

　　首先，这个诈骗团伙先由一人冒充上述假公司的经理、供销科长、营销部主任、公司领导或工作人员，通过电话，向厂家订购发电机、空压机、电饭煲、潜水泵、洗衣机、电焊机、电磁灶、电风扇、取暖器、燃气灶、铝塑管、压力锅、热水器、刀具等大量日用、家用电器。

　　为了不露马脚，在“订货”前，该团伙分别前往泉州各地一些正规家电批发、零售企业调查、了解相关家电的价格，在心中有数后，他们开始用电话与全国的日用品、家电生产、经销企业“订货”，与正常做生意一样，将价格压得与市场价格差不多，再与对方进行讨价还价，以取得对方相信双方“真的是在做生意”。同时，为了进一步打消对方的疑虑和担心，他们派出“谈判专家”承诺：等他们以金融汇票的方式将货款汇出后，对方再将货物托运过来。

　　在骗得对方的第一步信任后，该团伙的另一名成员便以上述假公司工作人员的身份，分别从农业银行、农村信用社拿来汇款单，电话通知对方将银行账号、户名等用传真机传过来后，该团伙将汇款细目填写好后，盖上伪造的金融机构的印章，通过小灵通接到传真机，将假的金融汇款（票）凭证传真给对方。对方看到汇款传真凭证后，信以为真，就将货物包装好，委托货运公司将货物托运到泉州来。

　　据介绍，该团伙均选择在周末或节假日作案，因为周末或节假日时间，部分银行和农村信用社内的查账、转账部门或没有上班，或上班时间较晚等，供货方即使想到银行查询都相对会比较困难。另外，万一有供货方提出疑问，该团伙均以周末或节假日期间银行转汇速度较慢等为由搪塞。因现实情况确实如此，再加上这伙人每次的诈骗数额都不是很大，一般在两三万元左右，受骗企业容易掉以轻心，进而上当受骗。++

　　在将对方货物骗到手后，这伙人为防骗术败露被抓，每次都没有一次性直接将货物接到手，而是货到泉州后，先是让货运公司将货拉到泉州中心市区某处或周边的晋江、南安等处，在感觉“风平浪静”后，才雇人用假身份证去提货，再次将货物转移到第二个地方藏匿。经过再一次暗中观察、确保万无一失后再雇人将货物转运到这个团伙的秘密仓库内。

　　几天后，当供货方发现货已发出却迟迟未收到汇款后，拿着汇款传真凭据去银行查询便被告知：汇票凭证是假的。这时，再次与诈骗团伙联系时，电话、传真均无法接通。因为，每次诈骗成功后，这伙人便将手机卡扔掉，小灵通报停。

　　两年前就报了警

　　此案为何迟迟无法侦破

　　“我们公司被泉州一家名叫新泉电器批发行骗走了25台手提式发电机。”2004年5月12日，浙江省温岭市台州永发电机有限公司向泉州市公安局鲤城分局报警称：当年5月初，其公司接到自称是泉州市新泉电器批发行“刘经理”的电话称，其批发行地址位于泉州市区中山路，专门做家用电器批发，经过一番讨价还价后，永发公司汇出了25台手提式发电机。后来，在迟迟未收到货款后，他们才发现对方的汇款凭证是伪造的。

　　接到报警后，鲤城公安分局经侦大队立即展开侦查。由于受害者提供的诈骗团伙作案用的身份证、公司名称、金融凭证等都是假的，甚至连手机号码、泉灵通、传真号码也是用假身份证登记购买的，案件侦破一时难以开展。

　　在此情况下，办案人员只有通过货运公司进行调查，却发现诈骗团伙领取货物时所使用的身份证也是假的。随即，办案人员对运货的车辆进行调查，又发现接货人是被人花钱雇的。警方对永发公司发过来的货物进行布控，但却未果。案件侦查工作陷入僵局。

　　2004年10月，正当鲤城公安分局经侦大队的民警继续调查上述案件的同时，又有浙江省温岭市台州龙桥节能机电公司报警称，有一伙人虚构泉州新源电器有限公司，用伪造的农业银行汇款凭证、伪造的身份证，骗走他们公司120台潜水泵。

　　2004年12月29日，鲤城警方接到浙江慈溪市顺达实业有限公司报警称，其公司被泉州一虚构的电器行骗走30台洗衣机。

　　2005年4月5日，浙江温岭市钱江集团有限公司环球机械电器分公司向泉州警方报警，称他们公司被骗走了空压机25台。

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　　案情出现转机

　　有位生意人多留了个心眼

　　“你们泉州客户向我们这边订了一批货，所采用的手段和上次钱江集团被骗走空压机的手段是一样，我们有所怀疑，所以不敢发货！”2005年6月28日，鲤城公安分局又接到浙江省温岭市台州明华工贸公司报警电话称，当年6月下旬，他们接到自称是“泉州市大地机电设备有限公司‘陈福成经理’”的手机和固定电话，欲订购36台发电机，共计价款2.63万元。之后，“陈福成经理”传真给该公司一份农业银行的汇款凭证，并电话告知钱已汇出，要求该公司发货并约定发货的时间和地点。

　　为什么该公司没发货呢？因为在此之前，这家公司就知道在当年4月份，钱江集团有限公司环球机械电器分公司被人骗走了空压机25台，骗子所采用的手段跟此次的“订货”的经过一模一样。有了前车之鉴，这家公司不敢再轻易发货，同时也向警方报了案。

　　在了解情况后，鲤城警方要求报警者将收到的汇款传真凭证传真过来，经过比对，他们发现该凭证笔迹与之前多起案件的伪造汇款凭证的笔迹一模一样。据此可确认，上述系列诈骗案系同一伙人所为。

　　掌握这些重要情况后，鲤城警方决定“引蛇出洞”。

　　他们要求报案公司配合警方行动，继续保持与犯罪团伙联系，并假装什么都不知道电话通知这个犯罪团伙：将于2005年6月29日发货到泉州市区南环路。

　　当日中午，办案人员化装成浙江台州送货的驾驶员，打电话给这个犯罪团伙，让其派人赶往市区南环路环岛附近的停车场接货。当日下午5时，专案人员在停车场发现有一部厢式小四轮货车前来接货，立即将货车司机控制住。这名司机称，一名男青年拿着一张“陈福成”的身份证找到他，称有一批发电机在市区南环路环岛附近的停车场，以150元的运费雇其前来将货物接送到安溪蓝溪大桥。专案人员简要介绍了相关情况后，要求这名司机协助警方工作，抓获疑犯。

　　随即，办案人员打扮成搬运工，与这名司机将货拉到安溪蓝溪大桥。

　　在暗中观察到四周没有异常情况后，这个犯罪团伙的其中一名成员梁某芳前来接货，结果被办案人员抓获。办案人员当场缴获梁某芳用于与被骗单位联系的“工作用机”及其与同伙之间联系的“生活用机”。不料，在附近隐蔽处暗中观察的该团伙另外两名成员眼见事情败露，偷偷逃离了现场。

　　落网后，疑犯梁某芳拒不交代其犯罪事实，同时虚构了一名南安人雇他前来接货的假经过。在此情况下，办案人员对疑犯的“生活用机”进行检查，结果发现手机内有同案疑犯的通话记录、信息和相关资料。至此，另外三名同案犯陈某明、梁某艺、梁某文浮出水面。

　　同年6月30日，梁某芳妻子获悉丈夫被抓后赶到鲤城公安分局了解情况，办案人员将计就计，从梁某芳妻子口中了解到梁某芳与疑犯陈某明为姑表兄弟，梁某芳与梁某艺系亲兄弟，均住在安溪县城厢镇同美村等情况。

　　同年7月4日，专案人员突击行动，对陈某明、梁某艺和梁某文进行围捕，然而这三名疑犯已不知去向。民警在搜查时发现梁某文家藏有台州永发电机有限公司被骗的发电机。

　　警方调查发现

　　50多起诈骗案只有20多起报案

　　由于案情重大，鲤城警方立即向泉州市公安局经侦支队汇报了此案，市局经侦支队一大队与鲤城公安分局经侦大队开始强强联手，成立专案组。专案组成立后，立即潜入安溪，搜查另外三名疑犯的踪迹。

　　经疏理、排查，专案组发现，从2004年3月至2005年7月，全市共发生同类金融凭证诈骗案件多达50多起，但其中只有20多起报了案，涉案金额达100万元，均为上述犯罪团伙所为。

　　同年7月底，在证据不足的情况下，专案组只能让梁某芳取保候审。

　　梁某芳回家后，又秘密和另外几名同伙取得联系。知道陈某明和梁某文在当时自己被抓时已经暴露，梁某芳突发奇想，让陈某明和梁某文假装投案自首，但对案件一字不提。但考虑一旦被抓要办理取保时需缴交一笔保证金，而当时手头紧，最后两人没有实施假投案自首。

　　2006年2月23日，专案组人员终于发现陈某明和梁某文的踪迹，藏匿于家中的梁某文被当场抓获，狡猾的陈某明在发现民警到来后，从早就准备好的“狗洞”钻出，爬到邻家屋顶，然后逃离现场。

　　今年3月23日，专案组人员侦查发现，“失踪了”一个月的陈某明藏匿在同美村一幢公寓楼内的房屋内。次日凌晨，专案组人员对该幢楼房进行全面清查，并将躲藏于床底下的陈某明抓获。同时，警方还抓获给陈某明提供住处的疑犯梁某，并依法将其刑事拘留。

　　狡兔不止三窟

　　被骗电器足足拉了5大车

　　2006年3月24日，专案组人员在安溪县城厢镇雅兴村一村民住宅内，发现存放赃

　　物的仓库，缴获25家被骗单位的大量家用电器等赃物，整整装了两大车。

　　今年4月18日，专案组人员又在安溪县城厢镇雅兴村另一住所查获这个诈骗团伙骗得的18家公司的电磁炉、保洁洗碗机、豆浆机、电焊机等等电器产品，同样是两大车。

　　5月10日，专案组人员再次在安溪城厢镇同美村发现疑犯藏匿赃物的第三个秘密仓库，这里藏有25家公司被骗的汽油发电机组、刀具、电子灶等电器，足足装了一整车。

　　警方还发现该团伙另外两个用于藏匿赃物的仓库，但发现时，赃物已被销售和转移。

　　为了查明全案，专案组兵分两组，一组对梁某艺的下落展开进一步侦查，另一组前往浙江、广东、江苏、上海三省一市近30个县、市、区，通过缴获的赃物查找被骗单位、公司和厂家，涉及50多家公司、企业，搜集了大量证据。

　　2006年8月9日凌晨，专案组人员第三次采取突击行动，在湖头镇一民房内，抓获藏匿于此的梁某艺。至此，此案画上圆满句号。