“企美公司”以做跨国生意为由将对方骗到大连，索要5000美元礼品后消失

　　本报记者跨国连线揭开骗局，希望知情者提供线索；目前警方已经展开调查

　　“他们就像在表演，让我们感觉就像掉进一个早已设计好的陷阱。”

　　“这是一家不正规的公司，与他们打交道一定要加倍小心。”

　　这是几家美国、巴西公司对大连一家名为企美的进出口贸易公司的评价。自今年5月16日成立以来，短短3个月内，这家位于大连保税区的公司被多家境外公司指控有诈骗行为。

　　记者跨国连线，并去企美公司实地调查后，真相浮出水面……

　　一家美国公司落入陷阱

　　连线人：美国某贸易公司总经理Ｒａｙ

　　“他们把国外的公司骗到大连，仅仅是为了讨要5000美元的礼品！谁能想到世上还有这等骗法。”

　　步骤1 发函确认订单邀对方来连

　　Ｒａｙ在美国经营着一家有近百名员工的公司，谈起上个月的大连之行，他愤愤不平。“5000美元损失事小，因此给公司信誉造成的影响太大了。”他说。

　　今年6月下旬，Ｒａｙ的公司在佛罗里达的分公司接到电话，中国大连保税区一家名为企美的进出口贸易有限公司要从美国订购20万套步进电机。

　　Ｒａｙ所在公司主要做美国向中国的出口贸易，公司按规程对这家公司进行了核实，结果显示，该公司是在大连保税区合法注册的公司，近期该公司在多家有影响的网站发布各类大宗采购合同，网上未发现对该公司的不利消息。

　　于是，Ｒａｙ安排4名工作人员负责这个项目，全力开展工作。企美公司称，这批电机要使用在医疗器械上，根据企美的要求，Ｒａｙ公司用两周时间对美国电机市场进行调查、并筛选美国500强企业之一的ＤａｎａｈｅｒＭｏｔｉｏｎ公司生产此批电机。之后，企美公司向Ｒａｙ发出访问中国的邀请。

　　步骤2 索要礼品竟称是中国习惯

　　7月14日，Ｒａｙ到达大连。企美公司的对外联系人罗水旺（英文名Ｒｏｂｅｒｔ）到机场接机。当天晚上，双方就此进行初步谈判时，罗水旺提出，此次合作双方已进行许多努力，为保证合同第二天顺利签署，按中国习惯，Ｒａｙ应立即购买价值5000美元的礼品，由罗送给企美公司的领导。

　　“在美国，商业贿赂属犯罪行为，我绝不会为签合同而去做这种事。因此当时回避了Ｒｏｂｅｒｔ的请求。”Ｒａｙ说。

　　第二天，在企美公司的办公室，经过几轮讨价还价后，Ｒａｙ和企美公司副总经理刘育新代表各自公司在合同书上签字，合同总金额为330万美元，双方约定10日内企美公司预付30％的定金。刘育新表示，资金已在企美公司账上多时，请Ｒａｙ抓紧时间交货。

　　Ｒａｙ立即通知Ｄａｎａｈｅｒ公司抓紧试制样机并安排生产。同时，按企美公司要求，向他们发出访问美国进行实地考察的邀请。

　　合同签订当天，Ｒｏｂｅｒｔ再次提起5000美元礼品的事。“考虑到合同已经签订，为保持合作关系，我答应以私人名义向他们提供5000美元用于购买礼品。”Ｒａｙ说。

　　步骤3 企美拿钱后再没来过电话

　　7月18日，Ｒａｙ安排人从美国向Ｒｏｂｅｒｔ提供的一个名为Ｄａｉ Ｒｕｉ的账户汇去5000美元。

　　合同签订后第10天，30％的定金并未按要求到达Ｒａｙ所在公司的账户。询问后，企美公司解释，由于资金庞大，必须访问美国后才能决定是否拨款。次日，Ｒｏｂｅｒｔ联系Ｒａｙ称，刘育新正在北京办理赴美签证，要求提供3000美元资助。“觉得事情不对，我们没有同意。”Ｒａｙ说。

　　之后，Ｒａｙ多次催促企美方面履行合同，均不见回音。再往后，拨打对方的办公电话、手机也无人接听。于是，Ｒａｙ意识到，他们被骗了。

　　对此，Ｒａｙ感到无法理解。“索要5000美元的礼品，为了达到这个目的，他们甚至不惜签订巨额假合同。简直像个国际乞丐。”他说。

　　两家巴西公司受骗

　　连线人：巴西某木材公司职员Ｅｌｉａ

　　“在与他们做生意前一定要谨慎，因为他们非常不正规，一定会像对待我们一样对待你们。”

　　6月底，看到网上企美公司的采购信息后，经过几周的谈判，Ｅｌｉａ的老板决定到大连洽谈这笔生意。在到达大连的前一天，同行的Ｅｌｉａ接到企美公司一位叫苏海玉的业务经理发来的邮件，称按照中国的习惯，此次来大连，他们应携带贵重礼物并为企美公司安排一个聚会。

　　Ｅｌｉａ说，因为时间关系，他和老板在大连只有吃晚饭时可以与企美公司进行协商，因此他们拒绝了企美的要求，并向对方解释。但之后，企美公司的工作人员就消失了，他们未按约定到机场接机，与该公司负责人联系后，虽然对方表示会到他们住的酒店谈判，但最后这个人并未出现。

　　Ａｒｉａ是企美公司的另外一位巴西客户，他说，6月30日中午，与企美公司签订价值85万美元的合同后，按对方请求，他分别在大连的两家商场为企美公司的人购买了价值1700多美元的金币和价值近700美元的笔记本电脑。但合同最后并未得到履行。

　　“这段经历让我很沮丧，他们就像在表演，让我们感觉像掉进一个早已设计好的陷阱中。”Ａｒｉａ说。

　　警方　已对此案展开调查

　　根据工商部门的企业注册登记，大连保税区企美进出口贸易有限公司成立于2006年5月16日，注册资金为50万元，地址位于大连保税区市场大厦22号311室，经营范围包括货物、技术进出口等。该公司在工商部门登记的法人代表为戴睿，身份证号为530103197403100613，身份证上地址是云南省昆明市盘龙区北京路50号，经过调查，该身份证为假冒。

　　前天下午，记者来到位于保税区市场大厦3楼企美公司的办公地点，几间办公室均大门紧闭，附近另外一家公司的工作人员称该公司已经搬走一段时间了。

　　此说法得到这几个房间出租方的证实，一工作人员介绍，企美是从今年5月开始租这几个房间的，当时约定的租期为3个月，7月份他们就搬走了。前天，拨打企美公司几名负责人的手机，不是停机就是关机。

　　目前，警方已经对此案展开调查。

　　律师　这种骗术闻所未闻

　　“这种骗法简直闻所未闻。”昨天，得知此事，辽宁新世纪律师事务所主任律师魏平说，一般国外的公司视合同为法律文件，合同生效后都会尽快努力执行。企美公司就是利用国外公司的这种心理，以虚构大合同为诱饵，向海外客户征购，再以各种名义骗取财物后逃匿，这是典型的合同诈骗，应依法追究其单位及直接责任人的刑事责任。

　　因此，对陌生伙伴的诱人合同，一定不能轻易相信。在合作签约、履约之前，一定要对其各种资讯状况进行法律调查及商务调查，以防上当受骗。本案中，几家外商之前对企美公司并不了解，因此决定与其合作前，除一般性的咨询外，还应对其注册金额、股东真实身份、信誉状况、资金往来等进行调查，以判断对方是否有实力签约、履约，确保合同利益的实现。

　　魏平建议，目前，几家被骗公司应尽快向公安机关报案，控告企美公司构成合同诈骗罪，追究涉案人的刑事责任，以挽回损失。

　　女翻译称被骗了

　　企美女翻译Ｔｅｒｅｓａ

　　“企美公司骗钱、骗金币，我未得到任何好处。我也恨企美，如果有机会选择，决不在那工作。”

　　Ｔｈｏｍａｓ是一名在玻利维亚做生意的美国人，前段时间，因为打算与企美公司洽谈业务，他来到大连。“我很庆幸，信用卡故障阻止了我为他们购买金币。尽管如此，为准备和操作这件事，我仍花费了将近1．2万美元。”他说。

　　之后，Ｔｈｏｍａｓ发邮件给企美公司的业务经理苏海玉，向其发出警告。之后，8月6日、12日，Ｔｈｏｍａｓ分别接到企美公司一名为Ｔｅｒｅｓａ的女翻译发来的两封邮件。

　　在邮件中，Ｔｅｒｅｓａ称，因为不习惯按经理要求向Ｔｈｏｍａｓ这样的供货商索要钱和礼品，她已经在7月13日离开这家公司。前几天，因为同样的原因，她的一个同事也离开了这家公司。她觉得这家公司有些不对劲，因此给经理打电话，打算弄清楚，但电话一直不通。

　　Ｔｅｒｅｓａ称，她是今年刚毕业的大学生，在企美公司只工作了不到两个月，她从未想过要欺骗任何人，她也和那些供货商一样被这家公司骗了。企美公司骗钱、骗金币，她从中未得到任何好处，公司只是每个月付给她薪水而已。

　　Ｔｅｒｅｓａ称，她知道Ｔｈｏｍａｓ一定在恨她，同样她也恨这家公司，她对这家公司到底在做什么一无所知。

　　（应当事人要求，文中所用受害人姓名皆为化名。）

　　首席记者王勇