《北京晨报》供本报专电中国人民银行昨天发布的《2005中国反洗钱报告》称,2005年,央行、国家外汇管理局配合司法机关成功破获洗钱和相关案件50余起,涉案金额折合人民币上百亿元。
报告称,与2004年相比,2005年破获的案件多为大案要案,破获案件的数量基本持平,但涉案金额大幅上升。 去年,央行向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索2790个,涉及金额327.8亿元人民币。
报告称,中国反洗钱监测分析中心去年接到人民币可疑资金交易报告28.34万笔,外汇可疑资金交易报告198.89万笔。全国银行类金融机构报送的人民币可疑资金交易报告数量是上一年的7.85倍,外汇可疑资金交易报告数量是上一年的11.96倍。就地域而言,人民币可疑资金交易报告集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。外汇可疑资金交易报告集中在东部和南部沿海地区以及东北、西北的边境口岸地区。
“地下钱庄”和非法外汇买卖是反洗钱打击的重点对象。报告披露,北京市外汇管理局一直密切关注雅宝路地区的非法外汇交易活动,并于去年9月同北京警方在全市范围内开展打击活动,摧毁3个非法买卖外汇的犯罪团伙,当场抓获犯罪嫌疑人41名,其中包括5名外国人,缴获和冻结资金折合人民币2800多万元。
在全国范围内,2005年共打掉地下钱庄和非法买卖外汇窝点47个,涉案金额折合人民币上百亿元,缴获现金折合人民币3100多万元,抓获犯罪嫌疑人165名。
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