反洗钱冻结地下资金1亿

　　广东去年摧毁多个非法外汇交易网，抓获涉案人员85名

　　本报讯(南方日报记者朱桂芳　实习生陈冠丹)昨天，中国人民银行发布了《2005年中国反洗钱报告》。其中广东打击地下钱庄“秋季行动”、“珠海市拱北口岸非法跨境汇兑活动情况及分析”占有相当大的篇幅。

　　“秋季行动”抓获85人

　　针对广东地区地下钱庄违法犯罪活动日趋猖獗的情况，公安部、中国人民银行和国家外汇管理局于2005年8月至12月联合部署，广东省公安机关会同当地人民银行和外汇管理部门在广东重点地区开展打击地下钱庄“秋季行动”。该专项行动包括8月份的“断流一号”和11月份的“断流二号”两个阶段，均取得不俗战绩。

　　“断流一号”破案行动以郑某非法交易活动为主要线索，以广州、江门、佛山、珠海、东莞等9个城市为重点，一举捣毁33个地下钱庄窝点，抓获郑某等66名犯罪嫌疑人，扣押、冻结涉案资金折合人民币2700多万元。此案是广东省破获最大规模的地下钱庄网络案件。

　　“断流二号”破案行动以马某涉嫌经营地下钱庄为主要线索，以深圳市为重点，成功捣毁位于深圳市南山区以海宁商店为掩护的地下钱庄窝点，抓获马某等19名涉案人员，缴获、冻结涉案资金7100多万元。此案是广东省警方冻结涉案资金最多的地下钱庄案件。

　　经过打击地下钱庄“秋季行动”，摧毁了多个曾经覆盖广东全省多个经济发达城市的非法外汇交易网络，震慑了不法分子的嚣张气焰，对整顿和规范广东地区外汇市场秩序起到了积极作用。

　　珠海非法跨境汇兑活动已摸清

　　我省珠海市毗邻香港、澳门。拱北口岸是全国最大的港口客运口岸，2005年的旅客通关量达到7000多万人次。特殊的地理位置和经济环境为非法跨境汇兑提供了方便。

　　综合大大小小的已破的珠海拱北口岸非法汇兑案，央行在报告中分析指出，该地区非法跨境汇兑活动的组织形式主要有两种:一种是依托小商店进行的非法跨境汇兑。另一种是隐匿于居民小区进行的非法跨境汇兑。其活动特征:一是组织严密，逃避打击意识强。二是依托银行支付体系，通过银行进行资金划转。三是与澳门赌场联系密切。

　　新闻背景

　　我国去年破相关案件50余起

　　央行报告指出，可疑资金交易主要集中于东部和南部沿海等地区

　　综合新华社电　中国人民银行昨日发布《2005中国反洗钱报告》。报告指出，2005年，我国反洗钱各项工作取得重大进展。

　　报告中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其他部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。

　　在立法方面，反洗钱法律体系建设取得重大进展，全国人大完成了《反洗钱法》的起草工作，中国人民银行草拟了《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》及《保险业金融机构反洗钱规定》。这些法律法规为有效预防和打击洗钱、保障金融安全和稳定提供了管理、执法、司法、监督的法律基础。

　　同时，根据中国反洗钱监测分析中心对2005年我国大额和可疑资金交易报告的分析，我国人民币可疑资金交易报告地区主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。