广东“秋季行动”严打地下钱庄

　　摧毁多个非法外汇交易网

　　法制网广州8月25日电记者邓新建记者今天从广东省有关部门获悉，广东警方会同当地人民银行和外汇管理部门开展的打击地下钱庄“秋季行动”，摧毁了多个曾经覆盖广东经济发达城市的非法外汇交易网络，对整顿和规范广东地区外汇市场秩序起到了积极作用。

　　据了解，“秋季行动”包括“断流一号”和“断流二号”两个阶段。“断流一号”破案行动以广州、江门、佛山、珠海、东莞等9个城市为重点，捣毁33个地下钱庄窝点，抓获66名犯罪嫌疑人，扣押、冻结涉案资金折合人民币2700多万元。此案是我省破获的最大规模的地下钱庄网络案件。“断流二号”破案行动捣毁位于深圳市南山区以海宁商店为掩护的地下钱庄窝点，抓获19名涉案人员，缴获、冻结涉案资金7100多万元。此案是广东省警方冻结涉案资金最多的地下钱庄案件。

　　广东警方负责人重点介绍了“珠海市拱北口岸非法跨境汇兑活动”的情况。该活动的组织形式主要有两种：一种是依托小商店进行；另一种是隐匿于居民小区进行。显示出以下三大特征：一是组织严密，逃避打击意识强。经营者一般来自同一地区并有亲属关系，经营活动往往具有家族性质。。二是依托银行支付体系，通过银行进行资金划转。有些不法分子还形成了自己的汇兑网络，相互之间的资金融通和汇价调整频繁。三是与澳门赌场联系密切。（责任编辑：李纪平）