本报讯北京消息三个藏匿在北京雅宝路地区的特大地下钱庄被警方一举捣毁,经初步估算,这三个团伙涉案金额高达数亿元(人民币,下同)。北京警方19日发布消息称,这是北京警方今年以来破获的最大买卖外汇案。
据北京市公安局经侦处官员介绍,近两年来,4个工商银行北京分行的账户陆续收到来自乌鲁木齐市的1.2亿余元的汇款,这些汇款被人从北京分批以每天提取200万元的速度取走,账户运作相当可疑。
警方经过多日蹲守发现,三个团伙作案极有规律。每天上午有人到金宝街交通银行提取大量人民币现金,然后分散到若干倒汇人员手中,再由倒汇人员深入雅宝路商户中收取美元。到了下午,有专人乘坐航班将当日收取的美金送至深圳。据介绍,犯罪嫌疑人每天空运的现金都在百万美元左右。
警方打掉了这3个特大非法买卖外汇团伙,刑事拘留11名嫌疑犯,缴获美金96万元、人民币45万元,并扣押、冻结涉案银行账户200余个,折合人民币1600余万元。(于立霄) |