中新网9月27日电为打击洗黑钱活动,香港将按国际组织要求,研究在多项商业活动上,就识别顾客身分及保留交易纪录立法,据悉,明年1月起,香港汇款公司处理8000元或以上的汇款,均须登记顾客资料,较现时的2万元大幅下调。
据香港明报报道,香港是“打击清洗黑钱财务行动特别组织”(下称组织)成员之一,组织要求成员区在保险、证券、赌场、会计、地产代理、信托基金公司、贵金属及宝石等多个界别,就识别顾客身分、保留交易纪录及举报可疑交易立法,以打击洗黑钱及恐怖活动融资。
香港新任禁毒专员黄碧儿表示,香港现时在举报可疑交易上已订立相关法例,但在其余两项要求上尚未立法,仍需咨询业界意见再作讨论;特别组织将于明年评估香港在有关方面的工作表现,预计评估报告将于明年6月呈交组织大会讨论。
黄碧儿又透露,为更有效打击洗黑钱,日后汇款公司处理8000元以上的款项,都需要登记顾客个人资料;根据现行规定,金额在2万元或以上才需要有关纪录。禁毒处下月会就建议咨询业界,预计明年1月实施。 |